BEB skonfiskowało rekordową kwotę 630 mln hrywien podczas przeszukań w KIT Group Antona Tkaczenki (aktualizacja)
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę przeszukania w sprawie sieci nielegalnych punktów wymiany walut i zabezpieczyło ponad 630 mln hrywien w różnych walutach. Według serwisu UA.News czynności śledcze prowadzono w strukturze powiązanej z siecią KIT Group i jej właścicielem Antonem Tkaczenkiem.
O rekordowym zajęciu gotówki poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy.
Zgodnie z oficjalnymi informacjami Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego detektywi wspólnie z Biurem Prokuratora Generalnego ujawnili szarą sieć finansową, za pośrednictwem której z legalnego obiegu mogły być wyprowadzane dziesiątki miliardów hrywien rocznie. W Biurze zaznaczono, że postępowanie dotyczy legalizacji (prania) środków uzyskanych w sposób przestępczy.
Organy ścigania informują o wysokim stopniu konspiracji tej sieci. Do przechowywania gotówki wykorzystywano ukryte skrytki, tajne schowki, a nawet tunele. Według wersji śledczych działalność punktów wymiany walut była koordynowana z jednego centrum. Wykorzystywano również specjalny system, który na sygnał umożliwiał zablokowanie dostępu do nieoficjalnej księgowości.
Detektywi BEB przeprowadzili jednocześnie 30 przeszukań. W wyniku tych działań zabezpieczono ponad 630 mln hrywien w różnych walutach — w Biurze określono to jako największą konfiskatę gotówki w całej historii tej instytucji. Dyrektor BEB Oleksandr Cywiński poinformował na Telegramie, że podczas przeszukań zabezpieczono również telefony, sprzęt oraz dokumentację księgową.
KIT Group działała na ukraińskim rynku wymiany walut. Związek tej marki z spółką „FK Liberty Finance” oraz Antonem Tkaczenko został wcześniej odnotowany również przez Narodowy Bank Ukrainy. W dokumentach NBU zaznaczono, że „Liberty Finance” wykorzystywała znak towarowy KIT Group do oznakowania lokali, w których działały punkty wymiany walut.
Trwają czynności śledcze w ramach postępowania karnego. Biuro ds. Przestępczości Gospodarczej (BEB) nie poinformowało jak dotąd o postawieniu zarzutów konkretnym osobom w związku z tą sprawą.
Po opublikowaniu artykułu firma KIT Group przekazała redakcji swoje oficjalne stanowisko. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że KIT Group nie jest instytucją finansową, nie posiada licencji na prowadzenie operacji wymiany walut i samodzielnie takich operacji nie przeprowadza. Według przedstawicieli firmy jej działalność polega na świadczeniu usług informacyjno-technicznych — w szczególności na pomocy użytkownikom w porównywaniu ofert rynkowych i wyszukiwaniu dostawców usług finansowych.
W KIT Group zwrócono również uwagę, że w oficjalnym komunikacie Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy z 2 października dotyczącym zajęcia ponad 630 mln hrywien nie wymieniono nazwy firmy ani nazwiska Antona Tkaczenki. Według wersji KIT Group skonfiskowane środki należą do partnerów firmy, a nie do samej KIT Group. Firma zapewnia o legalnym pochodzeniu środków i informuje, że zespół prawników przygotowuje dokumenty, które mają potwierdzić ich przynależność oraz źródła pochodzenia.
W KIT Group podkreślono również, że prowadzenie czynności śledczych i zajęcie mienia samo w sobie nie oznacza udowodnienia winy.
