W trakcie rozpraw sądowych dotyczących nominalnego właściciela Pin-Up, Ihora Zotka, ujawniono wiele interesujących faktów dotyczących korupcyjnej działalności online kasyn na Ukrainie. Rosyjscy biznesmeni, zarządzając schematami zza granicy, systematycznie budowali sieć wpływów w Ukrainie poprzez łapówki, skorumpowane media i blogerów, kontrolowanie kluczowych regulatorów, a nawet pobicie dziennikarza śledczego, którego na szczęście nie zdążyli zrealizować.
Opublikowane przez śledczych fakty szokują skalą rosyjskiego wpływu na ukraińskie instytucje państwowe poprzez korupcyjne schematy online kasyn.
W telefonie nominalnego właściciela Ihora Zotka znaleziono czat z rosyjskimi kuratorami, na którym omawiane są łapówki i ceny rozwiązania spraw w sądach, Biurze Bezpieczeństwa Ekonomicznego oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co więcej, Zotko i rosyjscy kuratorzy mieli dostęp do posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, z których dowiadywali się o planach dotyczących sankcji oraz fragmentach spraw karnych omawianych na tajnych i zamkniętych posiedzeniach RNBO oraz Międzyagencyjnej Grupy Roboczej.
Na tym czacie obecni byli Zotko, dyrektor „Ukr Game Technology” Oleksii Popenko, a także żona obywatela rosji Punin Mariina Iliina. Na podstawie korespondencji, którą odczytał prokurator podczas rozpraw, potwierdza się fakt, że ukraiński Pin-Up był kontrolowany z zagranicy. Zotko i Popenko składali raporty przed Iliiną, która wydawała im polecenia, jak rozwiązywać różne kwestie, a także zatwierdzała budżety na łapówki.
Finansowa sieć łapówek Pin-Up:
- $15 tys. — „potrząśnięcie rękami” z Ministerstwem Sprawiedliwości (o tym pisze w czacie zatrzymany dyrektor Pin-Up Oleksii Popienko).
- $16 tys. — „zatrzymanie” kontroli skarbowych nad inną firmą z sieci Turbo.ua.
- $150 tys. — zamknięcie sprawy karnej w BEB (to właśnie Popienko w czacie obiecuje rozwiązać sprawę w BEE za tę kwotę)
Prokurator zauważył wtedy, że zamknięcie sprawy w Biurze ds. Bezpieczeństwa Ekonomicznego zostało rzekomo potwierdzone w korespondencji.
„W dalszej części, zgodnie z telefonem, jest korespondencja, która rzeczywiście potwierdza, że w BEE zamykano pewne sprawy karne, będziemy to wyjaśniać w trakcie dochodzenia”
Według danych prokuratora, w BEB zostało otwarte szereg spraw karnych dotyczących Pin-Up w związku z niewypłacaniem podatków oraz realizacją środków uzyskanych w sposób przestępczy.
- $400 tys. — łapówka w Sądzie Apelacyjnym w zamian za anulowanie podatków na kwotę 19 miliardów UAH.
„W mediach strona obrony cały czas powoływała się na fakt, że „Ukr Game Technology” zapłaciła ponad 3 miliardy UAH podatku do ukraińskiego budżetu. Jednak okazuje się, że w Sądzie Apelacyjnym, już w kasacji, składano do służby skarbowej decyzje o niezapłaceniu przez firmę „Ukr Game Technology” podatków na kwotę ponad 19 miliardów UAH. Sąd pierwszej instancji uchylił decyzje podatkowe. Sąd apelacyjny, pomimo tego, że zgodnie z telefonem próbowano rozwiązać sprawę za 400 tys. dolarów, wyraził stanowisko publiczne i uchylił decyzję pierwszej instancji”
Wszystkie te kwoty stały się swoistą walutą dla rosjan w ich manipulacjach ukraińskim systemem sprawiedliwości. I to tylko część informacji dotyczących tego, jak online kasyno korumpowało ukraińskie sądownictwo i organy kontrolne. Telefon Ihora Zotka jest wciąż badany.
KRAIL pod lupą
Zgodnie z danymi śledztwa, przewodniczący Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii, Ivan Rudy, oraz członek KRAIL, Yevhen Jahniy, celowo wywierali presję na swoich kolegów w komisji, którzy domagali się unieważnienia licencji Pin-Up. Ignorowanie raportów SBU i DBR o rosyjskiej kontroli nad firmą stało się normą.
Co więcej, kierownictwo KRAIL otrzymywało wyraźne instrukcje od Zotka — jak zachowywać się podczas przesłuchań, aby wprowadzić śledztwo w błąd. Szczegółowo przedstawimy to w naszych kolejnych śledztwach dotyczących roli KRAIL w lobbowaniu interesów Pin-Up.
Przypomnijmy, że 15 stycznia 2025 roku Jachniy został zatrzymany przez DBR pod zarzutem współpracy z państwem-agresorem. Obecnie przebywa w areszcie. Wcześniej, 18 grudnia, pracownicy Państwowego Biura Ścigania zatrzymali przewodniczącego Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL) Ivana Rudy.
Informacyjny terror i próba zamachu na dziennikarza
Rosjanie z Pin-Up zainwestowali ogromne środki w rynek mediów: wykupowali reklamy, blokowali śledztwa w krajowych mediach i finansowali kampanie dyskredytacyjne przeciwko dziennikarzom i blogerom, którzy odważyli się mówić o rosyjskim śladzie.
W korespondencji Zotko pisał: „Trzeba stworzyć message, że zdrajcy Ukrainy to ci, którzy piszą o tej sprawie”. Prawdziwa wojna informacyjna mająca na celu zatuszowanie zbrodni.
W telefonie Zotka znaleziono również informacje, że Ihor Zotko, rosyjska kuratorka Marija Iliina oraz jej mąż Dmytro Punin w kwietniu 2024 roku planowali zorganizowanie zamachu na dziennikarza Yevhena Plinskiego, który relacjonował sprawę Pin-Up. Dziennikarz już złożył zawiadomienie do organów ścigania.
Z danych Plinskiego wynika, że oprócz samego pobicia, Marija Iliina proponowała, aby wykonawcy torturowali go w celu uzyskania informacji o źródłach, kręgach kontaktów w przemyśle hazardowym oraz poszukiwaniu potencjalnych beneficjentów działalności. Natomiast Zotko proponował, by odwrócić podejrzenia od przemysłu hazardowego i przedstawić wszystko jako działania przedstawicieli przemysłu tytoniowego.
Próby ukrycia śladów
Kiedy DBR (Państwowe Biuro Ścigania) wpadło na trop Pin-Up, rosyjscy kuratorzy przeznaczyli $70 tys. na „kontrekspertyzę”, której celem było obalenie faktów ich wpływów. Równocześnie Zotko i Iliina szukali sposobów na zablokowanie śledczym dostępu do rosyjskich serwerów firmy.
Ironia polega na tym, że w zamkniętych czatach sami przyznawali rosyjską kontrolę: „Najważniejsze, żeby nie powiązali cię z Pin-Up” — pisał Zotko do rosyjskich kuratorów.
***
W naszych kolejnych śledztwach szczegółowo przedstawimy, jak KRAIL pomagało Pin-Up, jak Pin-Up przelewało miliony na wsparcie rosyjskich wojsk, o interesach ojca kuratorki Pin-Up Iliiny na terenach ORDLO, a także zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, w tym dostęp rosjan do posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a także zbieranie informacji o rozmieszczeniu ukraińskich obrońców.
Przeczytaj także:
Dlaczego właściciel kasyna Pin-Up trafił na ławę oskarżonych: szczegóły sprawy Ihora Zotka
Pomocnictwo agresorowi: co łączy właściciela Pin-Up Ihora Zotka z Nestorem Shufryczem i prezesem „Motor Sicz”
Ihor Zotko pozostaje za kratkami: apelacja nie uratowała właściciela kontrowersyjnego kasyna
