Organy ścigania zainteresowały się działalnością szeregu firm, w tym REMTORH PIVDEN, REMTORH SKHID, REMTORH CITY, REMTORH IUA i DNIPRO REMTORH. Sprawdzane będą również osoby zaangażowane w działalność tych firm - Pavlo i Iryna Atamanchuk, Yuriy Yakovenko i Ivana Selivanova.
Organy ścigania są zainteresowane informacjami o rachunkach bankowych, w tym rachunkach bieżących, kartowych, depozytowych i kredytowych. Próbują ustalić numery tych kont, saldo środków na nich, kiedy i gdzie środki zostały przelane. Identyfikują również transakcje finansowe dokonane bez otwierania kont.
A teraz najważniejsze. Według YouControl wszystkie powyższe firmy zmieniły swoją podstawową działalność i nazwę. Każda z nich zajmowała się naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń przemysłowych. Na dzień dzisiejszy:
REMTORH PIVDEN LLC stała się AVTOBIZTEKH LLC. Spółka świadczy usługi przeprowadzkowe. Posiada kapitał autoryzowany w wysokości 15 000 UAH. Do 13 sierpnia 2024 r. ostatecznym rzeczywistym właścicielem była Iryna Atamanchuk. Następnie była to Maryna Vasylchenko.
REMTORH SKHID LLC przekształciła się w DUBVORSPRO LLC. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Autoryzowany kapitał wynosi 15 000 UAH. Do 13 sierpnia 2024 r. ostatecznym beneficjentem rzeczywistym była Iryna Atamanchuk. Następnie właścicielem spółki został Anton Lelyuk.
REMTORH CITY LLC przekształciła się w MATERIALPROM LLC. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy odzieżą i obuwiem. Autoryzowany kapitał wynosi 15 000 UAH. Do 22 listopada właścicielem spółki była również Iryna Atamanchuk. Następnie właścicielem spółki został Anton Lelyuk.
REMTORH UA LLC przekształciła się w TORKWINSBUK LLC. Obecnie spółka zajmuje się niewyspecjalizowanym handlem hurtowym. Kapitał autoryzowany wynosi 15 000 UAH. Do 15 stycznia 2024 r. właścicielem TORKWINSBUK LLC był Pavlo Atamanchuk, do 3 maja tego samego roku - Iryna Atamanchuk, a obecnie właścicielem spółki jest Maryna Vasylchenko.
DNIPRO REMTORH LLC przekształciła się w RYBTORHAKVA LLC. Podstawową działalnością spółki jest hodowla ryb słodkowodnych (akwakultura). Autoryzowany kapitał spółki wynosi 15 000 UAH. Do 21 grudnia 2023 r. właścicielem spółki był również Pavlo Atamanchuk. Po 23 grudnia 2023 r. firmę przejęła Tetiana Sektymenko.
A co z osobami fizycznymi?
Oprócz spółek, Iryna Atamanchuk jest właścicielką nieruchomości w Dnieprze - domu, mieszkania i działki.
W 2024 r. jej mąż, Pavlo Atamanchuk, ubiegał się o stanowisko zastępcy przewodniczącego administracji okręgu nowokackiego Dnieprowskiej Rady Miejskiej. Warto zauważyć, że mężczyzna jest prywatnym przedsiębiorcą. Według jego oświadczenia, w 2023 roku zarobił 300 000 UAH. Jednak źródłem dochodu była spółka DNIPRO REMTORH LLC. Zgłaszający i biznesmen posiada również 29 500 USD w gotówce.
Przejdźmy teraz do Yuriya Yakovenko i Ivany Selivanovej. Według portalu YouControl, mąż Yuriy Yakovenko prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jednoosobowa działalność gospodarcza została zarejestrowana 19 marca 2020 r.3 w Myrnohradzie w obwodzie donieckim. Głównym przedmiotem działalności jest handel hurtowy częściami i akcesoriami do pojazdów silnikowych. Mężczyzna prowadzi również wiele innych działań:
Ivana Selivanova, według YouControl, prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Wypowiedziała swoją licencję 10 stycznia 2025 roku. Główną działalnością był handel hurtowy częściami i akcesoriami do pojazdów silnikowych. Prowadziła również wiele innych rodzajów działalności:
Z tego, co widzimy, nastąpiła dramatyczna zmiana w działalności i właścicielach każdej ze spółek. Kapitał autoryzowany dla tych działań jest niezwykle niski. Istnieje również wiele pytań dotyczących osób, które kiedyś były właścicielami tych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Później UA.NEWS przeprowadzi pełną kontrolę i sporządzi raport na temat wszystkiego, co znajdzie na podstawie otwartych danych.
