Правоохоронні органи зацікавились діяльністю низки компаній - ТОВ «РЕМТОРГ ПІВДЕНЬ», ТОВ «РЕМТОРГ СХІД», ТОВ «РЕМТОРГ СІТІ», ТОВ «РЕМТОРГ ЮА» та ТОВ «ДНІПРО РЕМТОРГ». Також перевірятимуть й осіб, які причетні до товариств - Павла та Ірину Атаманчук, Юрія Яковенка та Івана Селіванова.
Правоохоронні органи цікавить інформація про банківські рахунки, зокрема поточні, карткові, депозитні та кредитні. Намагаються дізнатися номери цих рахунків, про залишок коштів на них, коли і куди були здійснені перерахування коштів. Також виявляють фінансові операції, проведені без відкриття рахунків.
ТОВ "РЕМТОРГ ПІВДЕНЬ" стало ТОВ "АВТОБІЗТЕХ". Компанія надає послуги перевезення речей (переїзду). Має статутний капітал 15 000 грн. До 13 серпня 2024 року кінцевим бенефіціарним власником була Ірина Атаманчук. Після - Марина Васильченко.
ТОВ «РЕМТОРГ СХІД» стало ТОВ "ДУБВОРСПРО". Основна діяльність компанії - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Статутний капітал - 15 000 грн. До 13 серпня 2024 року кінцевим бенефіціарним власником була Ірина Атаманчук. Після власником товариства став Антон Лелюк.
ТОВ "РЕМТОРГ СІТІ" стало ТОВ "МАТЕРІАЛПРОМ". Основна діяльність компанії - оптова торгівля одягом і взуттям. Статутний капітал - 15 000 грн. До 22 листопада товариством також володіла Ірина Атаманчук. Після власником товариства теж став Антон Лелюк.
ТОВ "РЕМТОРГ ЮА" стало ТОВ "ТОРКВІНСБУК". Тепер компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Статутний капітал - 15 000 грн. До 15 січня 2024-го ТОВ "ТОРКВІНСБУК" володів Павло Атаманчук, до 3 травня того ж року - Ірина Атаманчук, а зараз компанія належить Марині Васильченко.
ТОВ "ДНІПРО РЕМТОРГ" стало ТОВ "РИБТОРГАКВА". Основна діяльність товариства - прісноводне рибництво (аквакультура). Статутний капітал компанії - 15 000 грн. До 21 грудня 2023-го власником компанії був також Павло Атаманчук. Після 23 грудня 2023-го товаристовом заволоділа Тетяна Сектименко.
А як на рахунок осіб?
Ірина Атаманчук, окрім компаній, має майно в Дніпрі - будинок, квартиру та земельну ділянку.
Її чоловік, Павло Атаманчук, в 2024 році балотувався на посаду заступника голови адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради. З цікавого варто відзначити те, що чоловік є ФОП. Згідно з даними його декларації, за 2023 рік заробив 300 000 грн. Проте джерелом доходу стало ТОВ "ДНІПРО РЕМТОРГ". А також декларант та бізнесмен володіє $ 29 500 в готівці.
Переходимо до Юрія Яковенка та Івана Селіванова. За даними порталу YouControl, чоловік Юрія Яковенко є ФОП. ФОП зареєстрований 19 березня 20203 року у Мирнограді на Донеччині. Основна діяльність - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Також чоловік здійснює чималу кількість інших діяльностей:
Іван Селіванов, згідно з даними YouControl, був ФОП. Припинив його дію 10 січня 2025 року. Основною діяльністю була оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Мав також чималу кількість інших діяльностей:
З того, що ми бачимо - кардинальна зміна діяльностей та власників у кожної компанії. Статутний капітал за цих діяльностей є вкрай низьким. До осіб, які колись володіли цими ТОВ, також виникає чимало питань.
Згодом UA.NEWS проведе повну перевірку і розповість про все, що знайде з відкритих даних.
⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.
