Brytyjski regulator podjął działania wobec trzech obiektów w Londynie — Daily Maverick

W Wielkiej Brytanii brytyjski regulator finansowy FCA podjął działania wobec trzech obiektów w Londynie podejrzewanych o prowadzenie niezarejestrowanych usług handlu kryptowalutami peer-to-peer. Jak informuje Daily Maverick, regulator działał wspólnie z organami podatkowymi i policją zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Listy nakazujące zaprzestanie działalności

FCA poinformował, że wydał listy nakazujące zaprzestanie działalności w każdym z trzech obiektów. Regulator nie podał adresów ani samych lokali.

Steve Smart, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania przepisów i nadzoru nad rynkiem, powiedział, że osoby prowadzące niezarejestrowaną działalność w zakresie handlu kryptowalutami peer-to-peer powinny zakładać, że regulator je obserwuje.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko nielegalnych transakcji

Według władz niezarejestrowani traderzy kryptowalut peer-to-peer mogą być wykorzystywani do przekazywania i prania nielegalnych środków. FCA zaznaczył, że obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma zarejestrowanych przedsiębiorstw zajmujących się handlem kryptowalutami peer-to-peer.

Operację przeprowadzono wcześniej we wrześniu. Nastąpiła ona po podobnych działaniach w kwietniu, kiedy regulator podjął działania wobec ośmiu londyńskich adresów powiązanych z podejrzeniami o nielegalny handel kryptowalutami peer-to-peer. Kryptoaktywa w Wielkiej Brytanii są uznawane za inwestycje wysokiego ryzyka; sektor ten jest w dużej mierze nieuregulowany, z wyjątkiem wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad promocji finansowej.

Czytaj nas na Telegram i Sends