Британский регулятор принял меры в отношении трёх объектов в Лондоне — Daily Maverick
В Великобритании британский финансовый регулятор FCA принял меры в отношении трёх объектов в Лондоне, которые подозреваются в работе незарегистрированных сервисов для одноранговой торговли криптовалютами. Как сообщает Daily Maverick, регулятор действовал совместно с налоговыми органами и полицией в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Письма с требованием прекратить деятельность
FCA сообщило, что на каждом из трёх объектов выдало письма с требованием прекратить деятельность. Регулятор не назвал адреса или сами помещения.
Исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Стив Смарт заявил, что лица, ведущие незарегистрированный бизнес по одноранговой криптоторговле, должны считать, что регулятор следит за ними.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Риски незаконных операций
По данным властей, незарегистрированные одноранговые криптотрейдеры могут использоваться для перевода и отмывания незаконных средств. FCA отметило, что в Великобритании в настоящее время нет зарегистрированных предприятий, занимающихся одноранговой торговлей криптовалютами.
Операцию провели ранее в сентябре. Она последовала за аналогичными действиями в апреле, когда регулятор принял меры в отношении восьми лондонских адресов, связанных с подозрениями в незаконной одноранговой криптоторговле. Криптоактивы в Великобритании считаются высокорисковыми инвестициями; этот сектор в основном не регулируется, за исключением требований по противодействию отмыванию денег и правил финансового продвижения.
