UE wpisze rosję na czarną listę krajów za pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Komisja Europejska zamierza dodać rosję do swojej czarnej listy państw o wysokim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Poinformował o tym portal Politico, powołując się na europejskich urzędników oraz dokumenty.

Jeśli decyzja zostanie przyjęta, zobowiąże instytucje finansowe do wzmocnienia kontroli należytej staranności wszystkich transakcji i zmusi banki do dalszego ograniczenia ryzyka. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie apelowali do Komisji Europejskiej o podjęcie takiego kroku. Obecnie istnieje już projekt decyzji KE dotyczącej rosji, który ma zostać dodany do zaktualizowanej czarnej listy.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zawiesiła członkostwo rosji po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, jednak nie umieściła jej na swojej czarnej liście, mimo apeli rządu Ukrainy. Zaznacza się, że decyzję zablokował sprzeciw krajów BRICS, do których, oprócz rosji, należą Brazylia, Indie, Chiny i RPA. Unia Europejska zazwyczaj dostosowywała się do decyzji FATF, jednak od tego roku posiada własny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy – AMLA, który będzie współtworzył czarną listę od lipca 2027 roku.

Wcześniej informowano, że przed posiedzeniem FATF rosja groziła członkom organizacji, by nie umieszczali jej na czarnej liście. W szczególności szantażowała Indie wstrzymaniem dostaw części zamiennych do uzbrojenia.

24 lutego 2023 r. FATF całkowicie zawiesiła członkostwo rosji. Ukraina podkreśla, że organizacja powinna wprowadzić dalsze ograniczenia i dodać rosję do swojego czarnego wykazu.

Czytaj nas na Telegram i Sends