ЄC внесе росію до чорного списку країн за відмивання грошей та фінансування тероризму
Європейська комісія має наміри додати росію до свого чорного списку держав із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомляє газета Politico, посилаючись на європейських посадовців та документи.
У разі ухвалення рішення, цей крок зобов'яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій та змусить банки ще більше знизити свої ризики. Депутати Європарламенту неодноразово закликали Єврокомісію ухвалити це рішення. Наразі вже існує проєкт рішення Єврокомісії щодо рф, яке буде додатком до оновленого чорного списку.
Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство рф після повномасштабного вторгнення в Україну, але так і не внесла її до свого чорного списку, попри заклики українського уряду. Зазначається, що FATF не ухвалила це рішення через опір об'єднання БРІКС, до якого, окрім рф, входять Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка. Європейський блок зазвичай погоджувався з рішеннями FATF, але з цього року блок має власний орган ЄС з боротьби проти відмивання грошей (AMLA), який братиме участь в укладанні чорного списку з липня 2027 року.
Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.
24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.
