Nigeryjska jednostka wywiadu finansowego opracowuje mechanizm wymiany informacji finansowych

Nigeryjska Jednostka Wywiadu Finansowego (NFIU) opracowuje nowy mechanizm współpracy na rzecz wymiany informacji finansowych. Przedstawiciele regulatorów i uczestników systemu finansowego omówili projekt Joint Financial Intelligence Collaboration (JFIC) podczas spotkania wysokiego szczebla w Abudży.

Jak podaje Premium Times Nigeria, inicjatywa ma stworzyć wiarygodną platformę, na której instytucje państwowe i sektor prywatny będą mogły skuteczniej współpracować. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele regulatorów, banków, firm ubezpieczeniowych i fintechowych, dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi, firm technologicznych oraz innych zainteresowanych stron.

Opracowanie mechanizmu JFIC

Radca prawny NFIU Felix Obi Amalu, który reprezentował panią Bakari podczas wydarzenia, powiedział, że proces przeszedł od omawiania proponowanego partnerstwa do jego projektowania, formułowania zobowiązań i wdrażania. Według niego uczestnicy muszą określić, jak będzie wyglądać partnerstwo, jak będzie działać i jakie korzyści przyniesie zaangażowanym instytucjom.

Spotkanie zorganizowała NFIU pod auspicjami Brytyjskiej Wysokiej Komisji w Nigerii oraz Convention for Business Integrity. Przedstawiciel brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju, Jeganzeb Khan, podkreślił potrzebę wzmocnienia współpracy publiczno-prywatnej w przeciwdziałaniu nielegalnym przepływom finansowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział sektora prywatnego

Była przewodnicząca Grupy Egmont oraz była dyrektorka Centrum Wywiadu Finansowego Republiki Południowej Afryki, Xolisile Khanyile, zaapelowała do Nigerii o praktyczne i etapowe wdrażanie partnerstwa. Zaznaczyła, że zaufanie, wspólne zaangażowanie i współpraca są podstawą udanych partnerstw publiczno-prywatnych.

Olusoji Apampa, dyrektor zarządzający Convention for Business Integrity, powiedział, że sektor prywatny celowo umieszczono w centrum procesu decyzyjnego, aby przyszły mechanizm uwzględniał realia operacyjne prywatnych instytucji. NFIU poinformowała o poparciu uczestników spotkania dla proponowanego mechanizmu oraz o wspólnym dążeniu do wzmocnienia wywiadu finansowego i poprawy wykrywania zagrożeń.

NFIU jest centralnym organem Nigerii, który otrzymuje, analizuje i rozpowszechnia informacje wywiadu finansowego związane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi przestępstwami finansowymi. Instytucja otrzymuje zgłoszenia podejrzanych i progowych transakcji oraz przekazuje istotne informacje organom ścigania, bezpieczeństwa, wywiadowczym, regulacyjnym i nadzorczym.

Czytaj nas na Telegram i Sends