Финансовая разведка Нигерии разрабатывает механизм обмена финансовой информацией
Подразделение финансовой разведки Нигерии (NFIU) разрабатывает новый механизм сотрудничества для обмена финансовой информацией. Представители регуляторов и участники финансовой системы обсудили проект Joint Financial Intelligence Collaboration (JFIC) на встрече высокого уровня в Абудже.
Как сообщает Premium Times Nigeria, инициатива призвана создать надежную платформу, на которой государственные учреждения и частный сектор смогут эффективнее взаимодействовать. В мероприятии участвовали представители регуляторов, банков, страховых и финтех-компаний, поставщиков услуг с виртуальными активами, технологических компаний и других заинтересованных сторон.
Разработка механизма JFIC
Юрисконсульт NFIU Феликс Оби Амалу, представлявший на мероприятии госпожу Бакари, заявил, что процесс перешел от обсуждения предлагаемого партнерства к его проектированию, формированию обязательств и внедрению. По его словам, участники должны определить, каким будет партнерство, как оно будет работать и какую пользу принесет вовлеченным учреждениям.
Встречу организовало NFIU под эгидой Высокой комиссии Великобритании в Нигерии и Convention for Business Integrity. Представитель британского Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Джеганзеб Хан подчеркнул необходимость усиления государственно-частного сотрудничества в противодействии незаконным финансовым потокам.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Участие частного сектора
Бывшая председательница Группы «Эгмонт» и бывшая директор Центра финансовой разведки ЮАР Ксолисиле Ханьиле призвала Нигерию внедрять партнерство практически и поэтапно. Она отметила, что доверие, общая вовлеченность и сотрудничество являются основой успешных государственно-частных партнерств.
Управляющий директор Convention for Business Integrity Олусоджи Апампа заявил, что частный сектор намеренно поставили в центр принятия решений, чтобы будущий механизм учитывал операционные реалии частных учреждений. NFIU сообщило о поддержке предложенного механизма участниками встречи и об общем стремлении укрепить финансовую разведку и улучшить выявление угроз.
NFIU является центральным органом Нигерии, который получает, анализирует и распространяет финансовую разведывательную информацию, связанную с отмыванием средств, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Учреждение получает сообщения о подозрительных и пороговых операциях и передает релевантную информацию правоохранительным, органам безопасности, разведывательным, регуляторным и надзорным органам.
