Monako zaczęło usuwać z banków zamożnych Rosjan

Monako rozpoczęło zakrojoną na szeroką skalę kontrolę największych banków i instytucji finansowych księstwa, próbując wyjść z „szarej listy” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

 

Już drugi rok z rzędu lokalny organ nadzorczy AMSF publikuje wyniki kontroli akt klientów, w których nie sprawdzono wystarczająco pochodzenia środków, powiązań z przestępczością, podejrzanych transakcji, a także powiązań z podmiotami objętymi sankcjami i osobami zajmującymi stanowiska polityczne. Około jedna trzecia problematycznych akt klientów dotyczy Rosji.

AMSF nie ujawnia nazwisk, ale podaje wystarczająco dużo szczegółów, by zidentyfikować część klientów. W jednym z dossier dotyczących UBS Monaco bank tłumaczył majątek klientki prezentami od brata, który przekazał jej 70 mln dolarów oraz kilka nieruchomości. Kobieta pracowała jako ginekolog, a jej brat odbył karę pozbawienia wolności w sprawie karnej, był wielkim przemysłowcem i okazał się powiązany z angielskim klubem piłkarskim. Szczegóły wskazują na Saodat Narzievą, siostrę Aliszera Usmanowa. OCCRP ujawniło wcześniej, że Narzijewa była beneficjentką 27 rachunków w Credit Suisse, a saldo jednego z nich przekraczało 2 mld dolarów. W marcu 2025 roku UBS zamknął jej rachunek.

Wśród klientów Julius Baer znalazł się Wiktor Fedotow, były prezes Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego. Dokumenty z serii „Pandora Papers” ujawniły, że Fedotow był ukrytym współwłaścicielem VNIIIST, wykonawcy „Transnafty”. W wewnętrznym raporcie „Transnafty” VNIIIST został oskarżony o wyprowadzenie około 140 mln dolarów. Za pośrednictwem powiązanej z VNIIST spółki offshore Fedotow otrzymał co najmniej 98 mln dolarów i kupił samolot Bombardier za 34 mln dolarów – pisał „Guardian”. Bank poinformował o podejrzeniach dotyczących klienta dopiero rok po pojawieniu się podstaw do ich wysunięcia. Później Julius Baer zerwał stosunki z Fedotowem.

Klientem Guardian Management z Monako był Leonid Nowicki, były pierwszy zastępca dyrektora generalnego „Rosagroleasingu” oraz brat byłej minister rolnictwa Oleny Skrynnik. Już w 2015 roku szwajcarska prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, w której figurowali Nowicki, jego żona oraz Skrynnik. Sprawa ta była związana z domniemanym sprzeniewierzeniem ponad 1 mld rubli w „Rosagrolizingu”. Guardian obniżył później ocenę ryzyka Novickiego, jednak AMSF nie znalazł uzasadnienia dla takiej decyzji.

W dokumentach korporacyjnego dostawcy ICS udało się zidentyfikować Aleksieja Fedoryczewa, właściciela Fedcominvest. W 2024 roku władze włoskie, na wniosek Ukrainy, zablokowały powiązane z nim aktywa o wartości 41 mln euro. Na Ukrainie biznesmen był podejrzany o korupcję, oszustwa wobec przedsiębiorstwa państwowego oraz pranie brudnych pieniędzy. Szacowane straty przekraczały 60 mln dolarów. Zarzuty AMSF wobec ICS dotyczyły sposobu, w jaki firma uwzględniała negatywne informacje o kliencie.

Informacje na ten temat podaje Bloomberg.

 

Czytaj nas na Telegram i Sends