Монако начало вытеснять из банков богатых россиян
Монако начало масштабную проверку крупнейших банков и финансовых компаний княжества, пытаясь выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Два года подряд местный регулятор AMSF публикует результаты проверок досье клиентов, в которых недостаточно тщательно проверялись происхождение денег, связи с криминальным миром, сомнительные операции, а также санкционные и политические связи. Около трети проблемных клиентских досье связаны с Россией.
Имена AMSF скрывает, но оставляет достаточно деталей для идентификации части клиентов. В одном из досье UBS Monaco банк объяснял состояние клиентки подарками от брата, который передал ей 70 млн долларов и несколько объектов недвижимости. Женщина работала гинекологом, а её брат отсидел срок по уголовному делу, был крупным промышленником и оказался связанным с английским футбольным клубом. Детали указывают на сестру Алишера Усманова Саодат Нарзиеву. OCCRP ранее выяснило, что Нарзиева была бенефициаром 27 счетов Credit Suisse, баланс одного из них превышал $2 млрд. UBS в марте 2025 года закрыл ей счет.
Среди клиентов Julius Baer оказался Виктор Федотов, бывший председатель Каспийского трубопроводного консорциума. Pandora Papers выявили, что Федотов был скрытым совладельцем ВНИИСТ, подрядчика «Транснафты». Во внутреннем отчете «Транснафты» ВНИИСТ обвиняли в выводе около $140 млн. Через связанный с ВНИИСТ офшор Федотов получил не менее $98 млн и купил самолет Bombardier за $34 млн, писал Guardian. Банк сообщил о подозрениях в отношении клиента лишь через год после появления оснований для них. Позже Julius Baer прекратил отношения с Федотовым.
Клиентом Guardian Management из Монако был Леонид Новицкий, бывший первый заместитель гендиректора «Росагролизинга» и брат экс-министра сельского хозяйства Елены Скринник. Еще в 2015 году швейцарская прокуратура расследовала дело об отмывании денег, в котором фигурировали Новицкий, его жена и Скринник. Оно было связано с предполагаемыми хищениями более 1 млрд рублей в «Росагролизинге». Guardian позже понизила рейтинг риска Новицкого, однако AMSF не обнаружила обоснования такого решения.
В материалах корпоративного провайдера ICS удалось установить Алексея Федоричева, владельца Fedcominvest. В 2024 году итальянские власти по запросу Украины арестовали связанные с ним активы на сумму 41 млн евро. В Украине бизнесмена подозревали в коррупции, мошенничестве в отношении госкомпании и отмывании денег. Предполагаемый ущерб превышал $60 млн. Претензии AMSF к ICS касались того, как компания учитывала негативную информацию о клиенте.
Об этом пишет Bloomberg.
