NYT: W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymano dwóch pracowników Binance

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ciągu ostatnich tygodni zatrzymano dwóch pracowników giełdy kryptowalut Binance w ramach policyjnych kontroli dotyczących ewentualnych przestępstw finansowych na tej platformie. Informację tę podał „The New York Times”, powołując się na cztery osoby zaznajomione z sytuacją; artykuł rozpowszechnił Channel NewsAsia.

Według dwóch rozmówców NYT pracownicy zostali zatrzymani na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jakie konkretnie kwestie badają władze ZEA, nie jest na razie jasne – zaznaczyła gazeta.

W komentarzu dla agencji Reuters przedstawiciele Binance oświadczyli, że niewielka liczba pracowników została poproszona o złożenie wyjaśnień przed władzami ZEA. Firma określiła to jako rutynowe kontrole przepływów środków stron trzecich przez rachunek środków klientów Binance.

Więcej aktualnych wiadomości można znaleźć na kanale Telegram UA.News.

Według Binance pracownicy nie byli przedmiotem kontroli, a po złożeniu wyjaśnień zostali zwolnieni. Firma poinformowała również, że współpracuje z policją w Dubaju oraz władzami innych emiratów w celu usprawnienia procedur koordynacyjnych. Binance uzyskała licencję na prowadzenie działalności w Dubaju w 2022 roku.

W 2024 roku władze Nigerii postawiły Binance oraz ówczesnemu szefowi działu ds. zwalczania przestępstw finansowych, Tigranowi Gambaryanowi, zarzuty prania ponad 35 mln dolarów. Gambaryan i giełda zaprzeczyli tym zarzutom.

Czytaj nas na Telegram i Sends