NYT: в ОАЭ задержали двух сотрудников Binance
В Объединенных Арабских Эмиратах за последние недели задержали двух сотрудников криптовалютной биржи Binance в рамках полицейских проверок в связи с возможными финансовыми преступлениями на платформе. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на четырех осведомленных о ситуации источников; материал распространил Channel NewsAsia.
По данным двух собеседников NYT, сотрудников задержали в аэропортах Эмиратов. Какие именно вопросы расследуют власти ОАЭ, пока неясно, отметила газета.
В Binance в комментарии Reuters заявили, что небольшое количество её сотрудников попросили предоставить объяснения властям ОАЭ. Компания назвала это рутинными проверками потоков средств третьих сторон через счёт клиентских средств Binance.
Больше актуальных новостей читайте в Telegram-канале UA.News.
По утверждению Binance, сотрудники не были объектами проверки, а после предоставления объяснений их отпустили. Компания также сообщила, что сотрудничает с полицией Дубая и властями других эмиратов для налаживания процедур координации. Binance получила лицензию на работу в Дубае в 2022 году.
В 2024 году власти Нигерии предъявили Binance и тогдашнему руководителю направления по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграну Гамбаряну обвинения в отмывании более 35 млн долларов. Гамбарян и биржа опровергли эти обвинения.
