rosjanin w USA wyprał 530 milionów dolarów za pośrednictwem firmy kryptowalutowej, aby ominąć sankcje
Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty obywatelowi rosji, Jurijowi Gugninowi, mieszkańcowi Nowego Jorku, za pranie 530 milionów dolarów poprzez jego własną firmę kryptowalutową Evita. Przestępstwa miały miejsce od czerwca 2023 roku do stycznia 2025 roku.
Gugnin usłyszał 22 zarzuty, w tym oszustwa bankowe, omijanie sankcji oraz naruszenie przepisów kontroli eksportu, informuje serwis ITS.
Jurij Gugnin, lat 38, znany także jako Jurij Maszukow oraz George Gugnin, wykorzystywał swoją firmę kryptowalutową Evita do przesyłania 530 milionów dolarów płatności zagranicznych przez amerykańskie banki i giełdy kryptowalutowe, ukrywając źródło i cel transakcji.
Zgodnie z dokumentami sądowymi, Gugnin jest oskarżony o: oszustwa w przelewach bankowych, zmowę w celu oszukania rządu USA, naruszenie ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA), prowadzenie niezarejestrowanej działalności przekazu pieniędzy, brak skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, niezgłaszanie podejrzanych transakcji, pranie pieniędzy i powiązane przestępstwa o charakterze konspiracyjnym. Gugnin został aresztowany 9 czerwca.
rosjanin przyjechał do Stanów Zjednoczonych i prał pieniądze pod przykrywką start-upu kryptowalutowego, który wykorzystywał do omijania sankcji oraz kontroli eksportowej, wprowadzając w błąd amerykańskie instytucje finansowe.
Zgodnie z aktem oskarżenia, Jurij Gugnin był założycielem, prezesem, skarbnikiem oraz oficerem ds. zgodności w amerykańskich spółkach Evita Investments Inc. oraz Evita Pay Inc.. Wykorzystywał te firmy, by umożliwiać zagranicznym klientom — z których wielu posiadało środki w objętych sankcjami rosyjskich bankach — przekazywanie mu kryptowalut, które następnie prał za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych i kont bankowych w USA. Ostatecznie konwertował te środki na dolary amerykańskie lub inne waluty fiat i realizował płatności z kont na Manhattanie w imieniu swoich klientów, ukrywając pochodzenie środków. Większość transakcji odbywała się przy użyciu stablecoina Tether (USDT).
Gugnin wielokrotnie kłamał amerykańskim bankom i giełdom, twierdząc, że Evita nie prowadzi działalności z rosyjskimi podmiotami i nie współpracuje z organizacjami objętymi sankcjami. W rzeczywistości wielu jego klientów pochodziło z rosji, a Gugnin ułatwiał płatności z wykorzystaniem środków zdeponowanych w objętych sankcjami bankach, takich jak: PAO Sberbank, PAO Sovcombank, PAO VTB Bank i AO Tinkoff Bank. Sam posiadał osobiste konta w dwóch z tych banków – AO Alfa-Bank i PAO Sberbank, i korzystał z nich już podczas pobytu w USA.
W przypadku uznania za winnego Gugninowi grozi: do 30 lat więzienia za każdy zarzut oszustwa bankowego, do 20 lat więzienia za każdy zarzut oszustwa przy przelewach, naruszenia ustawy IEEPA, prania pieniędzy i zmowy w tych sprawach, do 10 lat więzienia za niewdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz brak zgłoszeń o podejrzanej aktywności, do 5 lat więzienia za zmowę w celu oszukania rządu USA oraz prowadzenie nielegalnej działalności przekazu środków pieniężnych.
