W RPA SIU sprawdzi kontrakty spółek biznesmena Carrima

W Republice Południowej Afryki Specjalna Jednostka Dochodzeniowa (SIU) sprawdzi wielomilionowe przetargi transportowe rządu prowincji North West, które otrzymały spółki powiązane z biznesmenem Suleimanem Carrimem. Prezydent Cyril Ramaphosa 11 września podpisał proklamację zezwalającą na śledztwo. Według Daily Maverick, Komisja Madlangi postanowiła również postawić Carrimowi zarzuty karne w związku z jego wielokrotnym niestawiennictwem w celu kontynuowania zeznań.

Kontrakt o wartości 168 mln randów

W centrum kontroli SIU znajduje się kontrakt o wartości 168 mln randów, przyznany wspólnemu przedsięwzięciu z udziałem powiązanych z Carrimem Transnat Coach Lines i Ziggy Investments. Jednostka ma ustalić możliwe niewłaściwe działania, nieprawidłowości finansowe, nienależne korzyści oraz prawdopodobne straty dla państwa.

Śledztwo obejmuje także transakcje finansowe tego wspólnego przedsięwzięcia ze zmarłym liderem biznesu taksówkowego Jothamem „King Mswazi” Msibim. Podczas przesłuchań Komisji Madlangi adwokat Matthew Chaskalson przedstawił wiadomości i inne materiały z telefonu Msibiego, które wskazywały na wcześniej niezidentyfikowane wspólne przedsięwzięcie Ziggy Investments i Transnational Coaches, powiązane z subsydiowanym transportem drogowym w Gautengu i North West.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród transakcji przedstawionych komisji znalazły się płatność 700 tys. randów dla Południowoafrykańskiej Krajowej Rady Taksówkowej, 1 mln randów dla spółki Tucofin, której dyrektorem był Msibi, a także 300 tys. randów wskazanych jako niespłacona kwota od podmiotów w North West. Komisja nie stwierdziła naruszeń w związku z tymi płatnościami ani wspólnym przedsięwzięciem, a dowody nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Niestawiennictwo na przesłuchaniach

14 sierpnia, w 159. dniu przesłuchań, Komisja Madlangi po raz pierwszy postanowiła postawić zarzuty karne świadkowi. Carrim wielokrotnie nie stawiał się, aby kontynuować zeznania, powołując się na ciężki stan zdrowia. W kwietniu miał zostać hospitalizowany po domniemanym zawale serca, a przesłuchania były wielokrotnie przekładane.

W lipcu Chaskalson oświadczył, że sprawozdania finansowe i inne dokumenty spółek Ziggy, Tasmika i Tamiez powiązanych z Carrimem nadal nie zostały przekazane, chociaż podmioty te otrzymały miliony randów środków publicznych. Kontrola SIU dotyczy również North West Transport Investment, która, według publikacji, jest w postępowaniu business rescue. Jeśli zostaną stwierdzone naruszenia, SIU może domagać się zwrotu lub konfiskaty aktywów.

Czytaj nas na Telegram i Sends