В ЮАР SIU проверит контракты компаний бизнесмена Каррима
В Южно-Африканской Республике Специальное следственное подразделение (SIU) проверит многомиллионные транспортные тендеры правительства провинции Норт-Уэст, которые получили компании, связанные с бизнесменом Сулейманом Карримом. Президент Сирил Рамафоса 11 сентября подписал прокламацию, разрешающую расследование. По данным Daily Maverick, Комиссия Мадланги также решила предъявить Карриму уголовные обвинения из-за его неоднократной неявки для продолжения дачи показаний.
Контракт на 168 млн рандов
В центре проверки SIU — контракт на 168 млн рандов, предоставленный совместному предприятию с участием связанных с Карримом Transnat Coach Lines и Ziggy Investments. Подразделение должно установить возможные ненадлежащие действия, финансовые нарушения, неправомерные выгоды и вероятный ущерб для государства.
Расследование также охватывает финансовые операции этого совместного предприятия с покойным руководителем таксомоторного бизнеса Джотамом «Кинг Мсвази» Мсиби. На слушаниях Комиссии Мадланги адвокат Мэттью Часкалсон представил сообщения и другие материалы из телефона Мсиби, которые указывали на ранее неидентифицированное совместное предприятие Ziggy Investments и Transnational Coaches, связанное с субсидируемыми автотранспортными перевозками в Гаутенге и Норт-Уэсте.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Среди представленных комиссии операций были платеж в размере 700 тыс. рандов Национальному совету такси Южной Африки, 1 млн рандов компании Tucofin, директором которой был Мсиби, а также 300 тыс. рандов, указанных как непогашенная сумма от структур в Норт-Уэсте. Комиссия не устанавливала нарушений в отношении этих платежей или совместного предприятия, а доказательства еще не были проверены.
Неявки на слушания
14 августа, на 159-й день слушаний, Комиссия Мадланги впервые решила предъявить уголовные обвинения свидетелю. Каррим неоднократно не являлся для продолжения дачи показаний, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья. В апреле он, как сообщалось, был госпитализирован после предполагаемого сердечного приступа, а слушания неоднократно переносились.
В июле Часкалсон заявил, что финансовая отчетность и другие документы компаний Ziggy, Tasmika и Tamiez, связанных с Карримом, до сих пор не предоставлены, хотя эти структуры получили миллионы рандов государственных средств. Проверка SIU также касается North West Transport Investment, которая, по данным издания, находится в процедуре business rescue. Если будут установлены нарушения, SIU может добиваться возврата или конфискации активов.
