Новый скандал с участием опальных украинских бизнесменов Курченко и Онищенко разгорелся после публикации сенсационного расследования катарской телекомпании Al Jazeera. Сговор олигархов, торговля замороженными активами, вывод «денег Януковича» из-под ареста – главные тезисы публикации издания. Рассказываем подробности очередного темного дела с участием украинских беглецов.
Расследование Al Jazeera
7 января журналисты Al Jazeera опубликовали материал, в котором разоблачили схему вывода части денег, принадлежащих Виктору Януковичу, из-под ареста. Олигарх Сергей Курченко, близкий к делам клана экс-президента, продал бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко и российскому бизнесмену Павлу Фуксу компанию с арестованным имуществом:
«В то время, когда раздираемая войной страна пытается вернуть украденные деньги Януковича, олигархи торгуют частью арестованных средств»
«В неподписанном документе, который получила исследовательская группа Al Jazeera, покупателями выступают газовый магнат Александр Онищенко, который в свое время был членом парламента и сейчас находится в розыске, и бизнесмен Павел Фукс, который заработал свое состояние на торговле недвижимостью в Москве. Другие документы свидетельствуют о том, что продавцом компании был Сергей Курченко – украинский газовый магнат, бежавший из Украины в Москву, известный как «семейный кошелек» Януковича»
Речь идет о кипрской компании Quickpace Limited, активы которой составляют 160 млн долларов США. В расследовании сказано, что олигархи выкупили компанию с целью разморозить ее счета, арестованные украинским судом в 2014 году по причине подозрения незаконного происхождения. Сама сделка имела место в 2015 году. Бизнесмены рассчитались 30 млн долларов США наличными, включая частный самолет.
Al Jazeera отмечает незаконность операции, но считает, что олигархи попытаются снять арест средств и получить свою прибыль в 130 млн долларов США.
«В пункте 4.4 контракта говорится, что «стороны обязуются совместно принимать меры для снятия ареста со счетов Quickpace Limited»»
Позиции сторон и правовая оценка схемы
Интересным фактом есть то, что результаты расследования подтвердил и сам участник сделки – Онищенко. В комментарии катарскому изданию он сообщил о том, что такие операции – нормальная практика:
«Вы можете купить активы дешево и попробовать решить проблему, чтобы заработать деньги»
Олигарх подтвердил участие Фукса и Курченко в переговорах, но заявил, что сделка не состоялась. Изданию «Украинская правда» удалось «поймать» пост Онищенка, посвященный расследованию, на facebook, который позже был удален автором.
В комментарии он утверждал, что не имеет отношения к правам на деньги Януковича по компании Quickpace Limited:
«Покупку очередной компании Quickpace Limited, где якобы хранятся деньги Януковича, приписали руководство НАБУ и журналисты Al Jazeera. У ребят из НАБУ совсем плохо с результативными расследованиями. В новом году им нужна какая-то яркая победа, вот они ее и лепят, приписывая арестованные счета Quickpace к моему имени»
Олигарх опроверг и само расследование:
«Часами рассказывал им (Al Jazeera – прим.авт.) о различных коррупционных схемах в Украине, а они опубликовали расследование, основанное на каком-то договоре без даты, подписи и печатей, зато с моим именем. Работа Al Jazeera отдает очень заметным конъюнктурным заказом»
Позиция НАБУ
Информацию, опубликованную Al Jazeera, подтвердили украинские антикоррупционные органы. Директор НАБУ Артем Сытник сообщил о правдивости данных журналистского расследования и поделился некоторыми нюансами:
«Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты при власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением. Парламент предпринимает действия для того, чтобы взять под свой контроль руководство Агентства по борьбе с коррупцией»
Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что детали этого дела не раскрываются в целях обеспечения расследования, которое продолжается.
Передача прав собственности на кипрский оффшор состоялась, говорят и журналисты, и юристы Кипра, участвующие в оформлении сделки, и украинские антикоррупционеры. В данный момент Quickpace Limited принадлежит другому кипрскому холдингу Evermore Property Holdings Limited, которым владеет Dorchester International Incorporated. Конечный собственник компании – Павел Фукс, партнер Онищенко по схеме снятия ареста с имущества Януковича.
Правовая оценка ситуации
Как пишут СМИ, окружение Януковича использовало классическую схему отмывания: максимально возможное передвижение средств при участии различных оффшорных зон: на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже Великобритании. Прокомментировал Билл Браудер, исполнительный директор фонда Hermitage Capital:
«Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такое количество разных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воспроизвести след»
Юристы считают сделку незаконной. Но отмечают, что контракт, опубликованный Al Jazeera, даже если не был подписан, имеет характер джентельменского соглашения. Впрочем, это не влияет на вероятность возврата денег. Юридически вернуть арестованные активы возможно, говорит директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк:
«Да, тот факт, что это (факт сделки – прим.авт.) стало публичным, несколько уменьшает их шансы на успех, но если юристы смогут доказать, что в процессе конфискации были нарушены процессуальные права владельцев компании, это вполне может быть возможным»
Каленюк считает, что причиной успешной аферы олигархов может служить и то, что в Украине процесс вокруг ареста счетов Януковича проходил неоткрыто. Если бы в публичном споре была доказана незаконность арестованного имущества, шансы использовать правовые механизмы возврата не сработали бы. Сейчас же собственники замороженных денег могут опротестовывать решения украинского суда в международных арбитражах.
«Формально никаких денег Януковича больше не существует – это деньги Онищенко, Фукса и других влиятельных олигархов, которые по дешевке купили замороженные активы и, благодаря секретности судебного решения, получили аргумент для их возвращения через международные суды»
***
Украина борется с коррупцией по-своему. Власти проводят громкие расследования и конфискации, и одновременно оказывают сопротивление справедливому следствию и открытому суду. Тем самым создаются прецеденты для оспаривания законности решений украинских судов. О давлении на антикоррупционные органы сказано немало. Как и о непрозрачности возврата денег Януковича в казну страны.
Расследование Al Jazeera фиксирует махинации только со 160 млн долларов из 1,5 млрд всех арестованных. А это – чуть больше 10% общей схемы. Не говоря уже о том, по мнению международных экспертов и украинских компетентных структур, украденных средств в десятки раз больше. Найти их «концы» пока невозможно.
Ирония ситуации в том, что, в случае успешного оспаривания замораживания активов на международном уровне, Украине придется возвращать эти деньги законным собственникам.
Мария Гелюх
