Новий скандал за участю опальних українських бізнесменів Курченка та Онищенка розгорівся після публікації сенсаційного розслідування катарської телекомпанії Al Jazeera. Змова олігархів, торгівля замороженими активами, вивід «грошей Януковича» з-під арешту – головні тези публікації видання. Розповідаємо подробиці чергової темної справи за участі українських втікачів.
Розслідування Al Jazeera
7 січня журналісти Al Jazeera опублікували матеріал, в якому викрили схему виведення частини грошей, що належать Віктору Януковичу, з-під арешту. Олігарх Сергій Курченко, близький до справ клану екс-президента, продав колишньому народному депутату України Олександру Онищенку та російському бізнесменові Павлу Фуксу компанію з арештованим майном:
«У той час, коли країна, що роздирається війною, намагається повернути вкрадені гроші Януковича, олігархи торгують частиною арештованого майна»
«У непідписаному документі, який отримала дослідницька група Al Jazeera, покупцями виступають газовий магнат Олександр Онищенко, який свого часу був членом парламенту і зараз знаходиться у розшуку, та бізнесмен Павло Фукс, що заробив свої статки на торгівлі нерухомістю в Москві. Інші документи свідчать про те, що продавцем компанії був Сергій Курченко – український газовий магнат, який втік з України в Москву, відомий як «сімейний гаманець» Януковича»
Йдеться про кіпрську компанію Quickpace Limited, активи якої складають 160 млн доларів США. У розслідуванні сказано, що олігархи викупили компанію з метою розморозити її рахунки, заарештовані українським судом в 2014 році внаслідок підозри незаконного походження. Сама угода мала місце в 2015 році. Бізнесмени розрахувалися 30 млн доларів США готівкою, включаючи приватний літак.
Al Jazeera зазначає незаконність операції, але вважає, що олігархи спробують зняти арешт коштів та отримати свій прибуток в 130 млн доларів США.
«У пункті 4.4 контракту йдеться, що «сторони зобов'язуються спільно вживати заходів для зняття арешту з рахунків Quickpace Limited»»
Позиції сторін та правова оцінка схеми
Цікавим фактом є те, що результати розслідування підтвердив і сам учасник угоди – Онищенко. У коментарі катарському виданню він повідомив про те, що такі операції – нормальна практика:
«Ви можете купити активи дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші»
Олігарх підтвердив участь Фукса і Курченка в переговорах, але заявив, що угода не відбулася. Виданню «Українська правда» вдалося «зловити» пост Онищенка, присвячений розслідуванню, на facebook, який пізніше був вилучений автором.
У коментарі він стверджував, що не має відношення до прав на гроші Януковича по компанії Quickpace Limited:
«Покупку чергової компанії Quickpace Limited, де нібито зберігаються гроші Януковича, приписали керівництво НАБУ та журналісти Al Jazeera. У хлопців з НАБУ зовсім погано з результативними розслідуваннями. У новому році їм потрібна якась яскрава перемога, ось вони її і ліплять, приписуючи арештовані рахунки Quickpace до мого імені»
Олігарх спростував і саме розслідування:
«Годинами розповідав їм (Al Jazeera - прим.авт.) про різні корупційні схеми в Україні, а вони опублікували розслідування, засноване на якомусь договорі без дати, підпису та печатки, зате з моїм ім'ям. Робота Al Jazeera пахне дуже помітним кон'юнктурним замовленням»
Позиція НАБУ
Інформацію, яка опублікована Al Jazeera, підтвердили українські антикорупційні органи. Директор НАБУ Артем Ситник повідомив про правдивість даних журналістського розслідування та поділився деякими нюансами:
«Зараз йде дуже сильний опір з боку еліти при владі, і чим більше ми розслідуємо, тим більше ми стикаємося з цим опором. Парламент вживає заходів для того, щоб взяти під свій контроль керівництво Агентства по боротьбі з корупцією»
Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що деталі цієї справи не розкриваються з метою забезпечення розслідування, яке триває.
Передача прав власності на кіпрський офшор відбулася, говорять і журналісти, і юристи Кіпру, які брали участь у оформленні угоди, і українські антикорупціонери. В даний момент Quickpace Limited належить іншому кіпрському холдингу Evermore Property Holdings Limited, яким володіє Dorchester International Incorporated. Кінцевий власник компанії – Павло Фукс, партнер Онищенка за схемою зняття арешту з майна Януковича.
Правова оцінка ситуації
Як пишуть ЗМІ, оточення Януковича використовувало класичну схему відмивання: максимально можливе пересування коштів за участю різних офшорних зон: на Кіпрі, Белізі, Британських Віргінських островах і навіть Великобританії. Прокоментував Білл Браудер, виконавчий директор фонду Hermitage Capital:
«Філософія відмивання грошей полягала в тому, щоб створити ситуацію, коли гроші переміщалися через таку кількість різних компаній і країн, щоб потім було майже неможливо відтворити слід»
Юристи вважають операцію незаконною. Але відзначають, що контракт, опублікований Al Jazeera, навіть якщо не був підписаний, має характер джентельменської угоди. Втім, це не впливає на ймовірність повернення грошей. Юридично повернути заарештовані активи можливо, говорить директор центру протидії корупції Дар'я Каленюк:
«Так, той факт, що це (факт угоди - прим.авт.) стало публічним, трохи зменшує їхні шанси на успіх, але якщо юристи зможуть довести, що в процесі конфіскації були порушені процесуальні права власників компанії, це цілком може бути можливим»
Каленюк вважає, що причиною успішної афери олігархів може служити і те, що в Україні процес навколо арешту рахунків Януковича проходив невідкрито. Якби в публічній суперечці була доведена незаконність арештованого майна, шанси використовувати правові механізми повернення не спрацювали б. Зараз же власники заморожених грошей можуть опротестовувати рішення українського суду в міжнародних арбітражах.
«Формально ніяких грошей Януковича більше не існує – це гроші Онищенка, Фукса та інших впливових олігархів, які задешево купили заморожені активи і, завдяки секретності судового рішення, отримали аргумент для їх повернення через міжнародні суди»
***
Україна бореться з корупцією по-своєму. Влада проводить гучні розслідування та конфіскації, і одночасно чинить опір справедливому слідству та відкритого суду. Тим самим створюються прецеденти для оспорювання законності рішень українських судів. Про тиск на антикорупційні органи сказано чимало. Як і про непрозорість повернення грошей Януковича в казну держави.
Розслідування Al Jazeera фіксує махінації тільки зі 160 млн доларів з 1,5 млрд всіх заарештованих. А це – трохи більше 10% загальної схеми. Не кажучи вже про те, що на думку міжнародних експертів та українських компетентних структур, вкрадених коштів в десятки разів більше. Знайти їх «кінці» поки неможливо.
Іронія ситуації в тому, що, у разі успішного оскарження заморожування активів на міжнародному рівні, Україні доведеться повертати ці гроші законним власникам.
Марія Гелюх
