В то время как Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов на общую сумму около 4,6 млрд грн., а также 24,9 млн. долл. США, информация Госфинмониторинга поражает масштабами выявленных операций, которые могут быть причастны к отмыванию средств, финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Поэтому, согласно ключевым задачам финразведки, ведомство, возглавляемое Черкасским Игорем Борисовичем, осуществило ряд широкомасштабных финансовых расследований, в результате чего за I полугодие 2020 года к правоохранительным органам было направлено материалы на общую сумму 47,5 млрд грн., говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в первом полугодии текущего года в правоохранительные органы направлено 468 материалов (из них 221 обобщенный материал и 247 дополнительных обобщенных материалов), направленных на рассмотрение в соответствующие компетентные органы (таблица 1).
Таблица 1 - Количество обобщенных материалов за период I полугодие 2020 по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Источник: ГСФМУ.
Итак, в органы прокуратуры направлено 45 материалов (из них 8 обобщенных материалов и 37 дополнительных обобщенных материалов); в органы фискальной службы Украины - 125 материалов (из них 77 обобщенных материалов и 48 дополнительных обобщенных материалов); в органы внутренних дел направлено 85 материалов (из них - 67 обобщенных материалов и 18 дополнительных обобщенных материалов). В Службу безопасности Украины поступило 121 материал (из них - 50 обобщенных материалов и 71 дополнительный обобщенный материал), в Национальное антикоррупционное бюро Украины - 81 материал (из них - 17 обобщенных материалов и 64 дополнительных обобщенных материалов). В Государственное бюро расследований - 10 материалов (из них - 1 обобщенный материал и 9 дополнительных обобщенных материалов); в Службу внешней разведки Украины - 1 обобщенный материал.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 44,8 млрд гривен.
Напомним, за первый квартал 2020 года подразделениями ГСФМУ подготовлено и направлено в компетентные органы 239 материалов на сумму 14,8 млрд гривен.
Отмывание средств, полученных от коррупции, хищения госсредств и имущества
Особое внимание Госфинмониторингом уделяется также расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Следовательно, за период I полугодие 2020 года ведомством было направлено в правоохранительные органы 97 материалов (19 обобщенных материалов и 78 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности (таблица 2):
Таблица 2 - Отмывание средств, полученных от коррупции, хищения государственных средств и имущества
Источник: ГСФМУ.
Национального антикоррупционного бюро Украины было направлено 81 материал (17 обобщенных материалов и 64 дополнительных обобщенных материалы); в Офис прокуратуры Украины - 4 дополнительных обобщенных материалы; в органы фискальной службы Украины - 1 дополнительный обобщенный материал; Национальной полиции Украины - 1 обобщенный материал; в Государственное бюро расследований - 1 дополнительный обобщенный материал; в Службу безопасности Украины - 9 материалов (1 обобщенный материал и 8 дополнительных обобщенных материалов).
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 2,7 млрд гривен.
Противодействие сепаратизму и терроризму
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в правоохранительные органы в первом полугодии 2020 года Госфинмониторингом передано 26 материалов (из них 11 обобщенных материалов и 15 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации СБУ могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма, проведенных с участием лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции: 10 материалов (1 обобщенный материал и 9 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций по счетам физических лиц, чьи идентификационные данные совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. Также 1 обобщенный материал, связанный с осуществлением финансовых операций физическим лицом, включенным в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21.06.2018, введенного в действие Указом Президента Украины от 21.06.2018 №176/2018; 7 материалов (6 обобщенных материалов и 1 дополнительный обобщенный материал), связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИДИЛ) или других экстремистских групп; 8 материалов (3 обобщенных материалы и 5 дополнительных обобщенных материалов),
Следует подчеркнуть, из 26-ти переданных материалов, 6 материалов содержали информацию о выявленных связей со страной-агрессором — Российской Федерацией.
Напомним, за период января — мая 2020 года до правоохранительных органов направлено 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на общую сумму 29,9 млрд гривен.
В итоге 2019 года Госфинмониторингом осуществлено расследование и передано в правоохранительные органы 893 материли, в которых финансовые операции связанные с преступными доходами и их отмыванием составляет 92,2 млрд грн., в том числе - 137 материалов на сумму 26,9 млрд грн., связанных с налоговыми преступлениями.
