Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вжито посилених заходів практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, йдеться в повідомленні прес-служби на порталі ДСФМУ.
Деталі звіту відомства відображають високий рівень організації протидії відмиванню грошей в Україні, зокрема, та поглиблення процесів детінізації економіки в цілому, що забезпечується зусиллями команди професіоналів Держфінмоніторингу.
Протидія відмиванню грошей
Ключовою ціллю Держфінмоніторингу є оцінка та моніторинг ризиків відмивання коштів суб’єктів господарської діяльності (суб’єктів первинного фінансового моніторингу). Відтак ДСФМУ у своїй діяльності націлена на відслідковування та руйнування схем відмивання коштів, а передусім – недопущення їх появи. Відомство забезпечує належний рівень, як практичного так і регуляторного характеру.
Зокрема, протягом І кварталу 2020 року Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено 239 матеріалів (з них 95 узагальнених матеріалів та 144 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до відповідних компетентних органів (таблиця 1).
Таблиця 1 - Кількість матеріалів в справах, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів за період І кварталу 2020 року
Джерело: ДСФМУ
Варто зазначити, сума фінансових операцій, що фігурують в матеріалах справи, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 14,8 млрд гривень.
Протидія відмиванню коштів внаслідок корупції
Особлива увага Держфінмоніторингу зосереджена на розслідуванні фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь та розкрадання, привласнення державних коштів й майна.
Протягом І кварталу 2020 року ДСФМУ направлено до правоохоронних органів 47 матеріалів (4 узагальнених матеріалів та 43 додаткові узагальнені матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (таблиця 2).
Таблиця 2 – Кількість матеріалів в справах відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна за 1 квартал 2020 року
Джерело: ДСФМУ
В підсумку слід зазначити, у матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, одержаних від корупційних діянь та розкрадання, привласнення державних коштів й майна, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 161,4 млн гривень.
Попередження та протидія тероризму й сепаратизму
Поряд з основними функціями, відповідно до законодавства України, ДСФМУ спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню тероризму та сепаратизму.
Відтак протягом І кварталу 2020 року відомством направлено до правоохоронних органів 18 матеріалів (з них – 7 узагальнених матеріалів та 11 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України (таблиця 3).
Таблиця 3 – Кількість матеріалів в справах попередження та протидії тероризму та сепаратизму за 1 квартал 2020 року
Джерело: ДСФМУ
Варто зазначити, з 18-ти переданих матеріалів в справах щодо фінансування терористичної діяльності та сепаратизму 4 матеріали містили інформацію щодо виявлених зв’язків з країною-агресором — Російською Федерацією.
Крім того, у рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду з метою приведення у відповідність до оновленого Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на виконання доручень Уряду, розроблено 32 проєкти нормативно-правових актів. Вже найближчим часом, а саме 28 квітня, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набуває чинності, що обумовило розвиток інструментів дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків.
Нагадаємо, підрозділами Держфінмоніторингу за 2019 рік підготовлено матеріалів й направлено до відповідних органів на суму 134,3 млрд грн.
