Госфинмониторинг начнет сотрудничать с финансовой разведкой Японии

Руководитель государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и гендиректорЦентра финразведки Нацкомиссии по безопасности Японии Хироюки Фуджимура подписали документ о сотрудничестве.

Стороны будут обмениваться финансовыми данными, чтоб противостоять отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также будут разработаны единые подходы к борьбе с указанными явлениями, пишет Укррудпром.

Госфинмониторинг Украины сумел заключить порядка 80 соглашений с международными партнерами. В 2018 году служба разоблачила сомнительные операции на 347,4 млрд грн. С отмыванием денег могут быть связаны операции на 277,8 миллиарда.

Кроме того, ключевым результатом ведомства в 2018 году названа победа в конкурсе «Лучшее дело Эгмонтской Группы». В I квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), направленных в правоохранительные органы. Детали в нашем спецматериале.

А в 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФМУ) заморозила $1,5 миллиарда преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными лицами, а также успешно провела Национальную оценку рисков.