Глава Госфинмониторинга назвал главные достижения службы в 2018 году

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский рассказал о том, чего удалось достичь службе в 2018 году. Об этом шла речь во время презентации Публичного отчета об итогах деятельности ГСФМУ.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, ключевым результатом в 2018 году названа победа в конкурсе «Лучшее дело Эгмонтской Группы», результаты которого объявили в рамках проведения 25 пленарного заседания Группы в Сиднее (Австралия). Дело, которое международное сообщество признало победителем, касалась расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины, и увенчалась конфискацией в пользу государства около $1,5 млрд.

Вторым достижением названо принятие законопроекта «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». Как указано в отчете, в 2018 году в правоохранительные органы Госфинмониторинг направил 934 материалы (на 31,2% больше, чем в 2018 году) о финансовых махинациях на сумму 347,4 млрд гривен.

Председатель Госфинмониторинга также отметил, что в 2018 году продолжалась модернизация ИТ системы Службы.

При поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине в 2018 году было обнародовано Терминологический словарь по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также была создана Методика национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Украине, которая была разработана с учетом международных стандартов и предложений Комитета Совета Европы MONEYVAL.

Также Госфинмониторинг наладил связи с международными партнерами - Служба сотрудничает со многими международными организациями, в частности с FATF, MONEYVAL, Эгмонтской группой подразделений финансовых разведок и другими.

Сейчас Госфинмониторингом заключено 76 меморандумов о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовых разведок. В 2018 году Служба осуществляла активный обмен финансовой информацией с иностранными подразделениями финансовых разведок.

Ранее сообщалось, что ГСФМУ и Подразделением финансовой разведки Республики Австрия был подписан меморандум о сотрудничестве. О подробностях отчета и результатах работы Госфинмониторинга в первом квартале 2019 читайте в наших авторских материалах.