Госфинмониторинг действует: масштаб отмывания средств за 2018 год в Украине

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, за 2018 год Госфинмониторингом подготовлено 934 материалов (из них 466 обобщенных материалов и 468 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

Таблица 1 - Количество материалов в делах, которые могут быть связаны с легализацией средств за 2018 год

Также стоит отметить, учитывая снижение уровня теневой экономики в стране, о чем докладывали в Правительстве, показатели эффективности ведомства отражают существенный рост - по сравнению с предыдущим периодом в 2018 году количество переданных Госфинмониторингом правоохранительным органам обобщенных материалов выросла на 31,2%.

Подытоживая результат деятельности ДСФМУ в аспекте противодействия отмыванию средств отметим, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 347,4 млрд гривен.

Государственной службой финансового мониторинга уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 420 таких материалов (128 обобщенных материалов и 292 дополнительных обобщенных материалов), в том числе:

Таблица 2 - Количество материалов в делах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества за 2018 год



Сумма финансовых операций, в делах отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 277, 8 млрд гривен.

В 2018 году не остались без внимания преступления с участием бывших чиновников. Так, Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 108 материалов (39 обобщенных материалов и 69 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывших чиновников, в частности:

Таблица 3 - Количество материалов в делах отмывания средств с участием бывших высокопоставленных лиц



В материалах по делам отмывания средств с участием бывших высокопоставленных лиц сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 2,6 млрд гривен.

Как подразделение финансовой разведки в соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов (из них 44 обобщенных материалов и 56 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, в том числе:

Таблица 4 - Количество материалов в делах предупреждения и противодействия финансированию террористической деятельности, сепаратизма



Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

Госфинмониторинг сообщает, что в 2018 году заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма в 51 случае (материале), на общую сумму в эквиваленте 100,9 млн гривен.

Госфинмониторинг активно развивает сотрудничество в аспекте укрепления глобальных усилий, предпринимаемых международным сообществом в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В течение 2018 было акцентировано основное внимание на внедрении Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга, по результатам 5-го раунда оценки Украины Специальным комитетом экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL). Указанный План действий разработан Госфинмониторингом совместно с другими заинтересованными органами и в мае 2018 года было поддержано Кабинетом Министров Украины.

На фоне активной международного сотрудничества формирование связей для конструктивного сотрудничества с иностранными финансовыми разведками, Госфинмониторинг существенно расширяет межведомственные связи, обеспечивая тем самым высокие стандарты в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине. В 2018 году Госфинмониторингом проведено 51 координационное совещание с заинтересованными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заключено Соглашение о сотрудничестве с Государственным бюро расследований и подписан протокол с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по обмену информацией.

Напомним, профессионализм Госфинмониторинга, возглавляемого Игорем Черкасским, демонстрирует высокий уровень. В Сиднее 24-27 сентября 2018 на 25-м заседании Вольфсберской группы, по результатам тщательного отбора дел, ведомство признано победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатую и беспрецедентную по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел Госфинмониторингом, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.