Держфінмоніторинг у дії: масштаб відмивання коштів у 2018 році в Україні
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 2018 рік Держфінмоніторингом підготовлено 934 матеріали (з них 466 узагальнених матеріалів та 468 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:
Таблиця 1 - Кількість матеріалів в справах які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів за 2018 рік
Також варто відмітити, враховуючи зменшення рівня тіньової економіки в країни, про що доповідали в Уряді, показники ефективності відомства відображають істотне зростання - у порівнянні з попереднім періодом у 2018 році кількість переданих Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів зросла на 31,2%.
Підсумовуючи результат діяльності ДСФМУ в аспекті протидії відмивання коштів зазначимо, що у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить - 347,4 млрд гривень.
Державною службою фінансового моніторингу приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. За 2018 рік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 420 таких матеріалів (128 узагальнених матеріалів та 292 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до:
Таблиця 2 - Кількість матеріалів в справах відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна за 2018 рік
Сума фінансових операцій, в справах відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить - 277,8 млрд гривень.
У 2018 році не залишилися поза увагою злочини за участю колишніх високопосадовців. Так, Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 108 матеріалів (39 узагальнених матеріалів та 69 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишніх високопосадовців, зокрема до:
Таблиця 3 - Кількість матеріалів в справах відмивання коштів за участю колишніх високопосадовців
У матеріалах в справах відмивання коштів за участю колишніх високопосадовців сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 2,6 млрд гривень.
Як підрозділ фінансової розвідки, відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
За 2018 рік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 100 матеріалів (з них 44 узагальнених матеріалів та 56 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:
Таблиця 4 - Кількість матеріалів в справах попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
Матеріали направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.
Держфінмоніторинг повідомляє, що у 2018 році заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму у 51 випадку (матеріалі) , на загальну суму в еквіваленті 100,9 млн гривень.
Держфінмоніторинг активно розбудовує співпрацю в аспекті зміцнення глобальних зусиль, які вживаються міжнародним співтовариством у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Протягом 2018 року було акцентовано головну увагу на впровадженні Плану дій стосовно удосконалення національної системи фінансового моніторингу, за результатами 5-го раунду оцінки України Спеціальним комітетом експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL). Вказаний План дій розроблений Держфінмоніторингом спільно з іншими заінтересованими органами та у травні 2018 року був підтриманий Кабінетом Міністрів України.
На тлі активної міжнародної співпраці формування зв’язків для конструктивної співпраці з іноземними фінансовими розвідками, Держфінмоніторинг істотно розширяє міжвідомчі зв’язки, забезпечуючи тим самим високі стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні. У 2018 році Держфінмоніторингом проведено 51 координаційну нараду із зацікавленими органами стосовно питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, укладено Угоду про співробітництво з Державним бюро розслідувань та підписано протокол з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо обміну інформацією.
Нагадаємо, професіоналізм Держфінмоніторингу, очолюваного Ігорем Черкаським, демонструє високий рівень. В Сіднеї 24-27 вересня 2018 року на 25-му засіданні групи, за результатами ретельного відбору справ, відомство визнано переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». У засіданні були задіяні понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ Держфінмоніторингом, що дало можливість заблокувати кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд. доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід держави у 2017 році.