Финансирование терроризма: на Западе поданы судебные иски против госбанков страны-агрессора
Семья американца, погибшего в катастрофе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, подают судебный иск на два российские государственные банки ОАО «Сбербанк», ВТБ, а также компаний по переводу средств, используемых соответствующими банками, Western Union Co., и MoneyGram International Inc., обвинив их в финансировании террористической группы, которую назвали ответственной в катастрофе самолета, отмечает Reuters.
Самолет, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Украины. Все 283 пассажира и экипаж самолета с 15 человек погибли. Около двух третей пассажиров были голландцы. Запуск ракеты «земля-воздух» осуществлено с территории, подконтрольной пророссийскими сепаратистами, в июле 2014 года.
В качестве истца выступает семья 18-летнего Куина Лукаса Схансмана. Родные погибшего утверждают, что компании «осуществляли обеспечения материальной поддержки и финансирования» Донецкой Народной Республики - «террористической группировки, действующей на востоке Украины». Родственники, по их словам, продолжают испытывать «глубокий и утомительный» душевный стресс в связи с гибелью Схансмана.
«Мы понимаем, что никогда не вернем нашего сына. Но мы полны решимости пролить свет в деле и привлечь к ответственности — абсолютно всех, кто принимал участие в его убийстве», - заявил его отец Томас Схансман в своем заявлении.
Reuters отмечает, что семья Схансман подала судебный иск на компании «Сбербанк России», Банк ВТБ, Western Union Co и Western Union Financial Services, MoneyGram International Inc и MoneyGram Payment Systems Inc в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, за предоставление услуг террористической группировке — самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Предоставление ответчиками материальной поддержки ДНР послужило существенным фактором в способности террористической группировкой ДНР запустить ракету с контролируемой им территории. В результате проведенной атаки погибли Куинн и 297 других невинных жертв», - говорится в иске, поданном в Южном округе Нью-Йорка.
В Western Union заявят, что серьезно относится к своим обязанностям обусловленных процедурами комплаенса, добавив: «Хотя мы не комментируем деталей, ожидающих судебного разбирательства, но считаем, что претензии, заявленные в этом иске, не имеют оснований».
Банк ВТБ заявил, что не получил жалобу и не смог ее прокомментировать, но добавил: «Мы хотели бы твердо подчеркнуть, что ВТБ никогда не был привлечен к финансированию Донецкой Народной Республики».
MoneyGram и «Сбербанк России» не ответили на запросы относительно комментариев ситуации вокруг судебного иска.
Юристы, представляющие истцов в суде, выразили свою позицию. «ДНР систематически и открыто обращались за финансовой поддержкой к людям по всему миру, чтобы помочь ей в приобретении оружия, боеприпасов и смертоносного оборудования», - сказал Дэвид Прессман из юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP, которая представляет семью Schansman.
«Деньги поступили с помощью служб денежных переводов США и российских банков», - сказал Прессман, который был заместителем посла США в ООН в период с 2014 по 2016 год.
Группа международных следователей, которая проводила расследование и пытается установить личность преступников, сделали заявление в мае прошлого года. Группа заявила, что ракетную систему «Бук», которую применили для атаки пассажирского самолета, было доставлено с 53-й зенитной бригады, базирующейся в западном округе России в городе Курск.
Нидерланды и Австралия, которые потеряли 38 человек, считают Россию юридически ответственной, склоняя Москву к сотрудничеству. Зато Россия всегда отрицала любую причастность и завила, что ни одна из ее ракетных пусковых установок никогда не доставлялась в Украину.
Однако на прошлой неделе министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что представители правительства Нидерландов и Австралии встретились со своими российскими коллегами, чтобы обсудить, кто несет ответственность. Австралия заявила, что будет добиваться возмещения финансового ущерба для семей пострадавших.
Напомним, в 2015 году Россия наложила вето на предложение Малайзии, Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины на то, чтобы Совет Безопасности ООН учредила международный трибунал для судебного преследования лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета.
«Людей, которые запустили ракету, никогда не могут привлечь к суду за их преступления, но все те, кто участвовал в их вооружении и поддержке, должны быть наказаны», - сказал Прессман.
Стоит отметить, что на фоне развития санкционной политики США, судебные иски в отношении банковских учреждений по делам финансирования терроризма, является очередным сигналом о появлении дополнительных оснований для введения жестких ограничений агрессора со стороны США.
Ранее отмечалось, что на рассмотрение в Конгресс поступило ряд законодательных инициатив по введению жестких санкций против РФ, которые заключаются в блокировании долларовых расчетов госбанков РФ, прекращении финансирования госдолга и ограничении технологий в области добычи нефти и газа.
Учитывая мнение многих экспертов, санкции против госбанков являются наиболее опасными для РФ. По сути, это означает разрушение системы наполнения экономики долларами. Абсолютно все транзакции в долларах США осуществляются через корсчета в банках США.
В целом, с начала 2018 года в конгресс было внесено 10 законопроектов о новых антироссийских санкциях. Первый законопроект S.2313 (HR4884) - был внесен 16 января и требует заблокировать активы 6 госбанков РФ, «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, запретить инвестиции в новый госдолг, а также расширить санкции против чиновников и олигархов.
Второй законопроект HR 5428 от 5 апреля требует блокировки активов и запрета на долларовые расчеты уже для 7 госбанков («Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и ВЭБ), а также введение ограничений на операции с деривативами.
Третий законопроект S.2780 (HR6475, HR 6573) был внесен 26 апреля. Этим проектом предусматривается признание РФ государством-спонсором терроризма.
Следующий документ - HR5910 - было подано 29 мая и требует киберсанкций в ответ на кампанию дезинформации.
Внесено 18 июля, на рассмотрение Сенату поступил законопроект (S.3229), которій предусматривает полный запрет финансирования российских энергопроектов. Тогда же в палату представителей поступил смягченный вариант санкций против госбанков (HR6423), согласно которому под ограничения должны попасть только три госбанка.
Учреждения банков, причастных к финансированию терроризма, должны быть внесены в «черный список» (SDN-list) с блокировкой всех активов в США и запретом на любые транзакции.
Такая юридическая норма предусматривает де-факто отключения от мировой системы долларовых расчетов, для которых банку необходимо иметь корсчет в США.
Под запрет, согласно документу, также попадают инвестиции на сумму более 5 млн долларов в российские СПГ-проекты за рубежом.
Помимо прочего, выставлены жесткие требования усиления ограничения по передаче технологий для добычи нефти: под запрет должны попасть любые инвестиции в добывающую отрасль на сумму от 1 млн долларов. Минэнерго, Госдепа и Минфина США поручается пересмотреть перечень оборудования, которое попадает под изъятие из-за уже действующих санкций.
И в завершение, стоит отметить, что в законопроекте содержится требование подготовить доклад о личном состоянии и активы президента Владимира Путина.
Что касается деятельности соответствующих банков в Украине, в частности филиала АО «Сбербанк», то стоит отметить, что при обнаружении нарушения в сфере финансового мониторинга НБУ были применены меры воздействия в виде штрафа в размере 94 737 499,80 гривны за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности ) масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после неоднократных мер воздействия Национальным банком Украины за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.
Напомним, по 2018 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов (из них 44 обобщенных материалов и 56 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связанные с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины.
Госфинмониторинг сообщает, что в 2018 году заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма в 51 случаях (материалах), на общую сумму в эквиваленте 100,9 млн гривен.