ГПУ узнала, куда делись миллиарды табачного гиганта

ГПУ узнала, куда делись миллиарды табачного гиганта

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Расследование дела об уклонении от налогов и финансировании терроризма привело правоохранителей к окружению Виктора Медведчука. Об этом говорится в сюжете программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Следователи ГПУ установили, что деньги табачного дистрибьютора «Тедис Украина» выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.

Еще 31 марта около 1000 силовиков провели серию обысков у крупнейшего украинского табачного дистрибьютора. Компанию «Тедис» обвиняют в выведении средств в Россию, а это 2,5 миллиарда гривен, и  финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Теперь следователи ГПУ установили, что деньги с «Тедис Украины» выводились из-под налогообложения в оффшорные структуры, одной из которой руководили люди Виктора Медведчука. Речь идет о «Северо-Восточной добывающей компании».

Директором этой фирмы-прокладки работал близкий к Медведчуку юрист Никита Поз. Он также является совладельцем компании «Консул-Украина». Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от оппозиционного блока Тарас Козак.

Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука. Также Тарас Козак является миноритарным владельцем «Тедиса», из которого выводились средства на «Северо-Восточную добывающую компанию».

Ранее ГПУ начала процедуру специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Беглому олигарху направили сообщение о подозрении.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!