ГПУ дізналася, куди поділися мільярди тютюнового гіганта

Розслідування справи про ухиляння від податків і фінансування тероризму привело правоохоронців до оточення Віктора Медведчука. Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Слідчі Департаменту ГПУ встановили, що гроші з тютюнового дистриб'ютора "Тедіс Україна" виводилися на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука.

Ще 31 березня близько 1000 силовиків провели серію обшуків у найбільшого українського тютюнового дистриб'ютора. Компанію «Тедіс» звинувачують у виведенні коштів в Росію, а це 2,5 мільярда гривень, і фінансуванні терористів ДНР-ЛНР.

Тепер слідчі ГПУ встановили, що гроші з "Тедіс України" виводилися з-під оподаткування в офшорні структури, однією з якою керували люди Віктора Медведчука. Йдеться про "Північно-Східну видобувну компанію".

Директором цієї фірми-прокладки раніше працював близький до Медведчука юрист Микита Поз. Він також є співвласником компанії "Консул-Україна". Цю фірму вказав як своє місце роботи на момент обрання до Верховної Ради народний депутат від опозиційного блоку Тарас Козак.

Нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука. Також Козак є міноритарним власником "Тедіса", з якого виводилися кошти на "Північно-Східну видобувну компанію".

Раніше ГПУ почала процедуру спеціального досудового розслідування відносно бізнесмена Сергія Курченко. Втікача олігархові направили повідомлення про підозру.