ГПУ узнала, куда делись миллиарды табачного гиганта

Олег Бесараб 05 Липня 2017 19:15
ГПУ узнала, куда делись миллиарды табачного гиганта

Расследование дела об уклонении от налогов и финансировании терроризма привело правоохранителей к окружению Виктора Медведчука. Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Следователи ГПУ установили, что деньги табачного дистрибьютора "Тедис Украина" выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.

Еще 31 марта около 1000 силовиков провели серию обысков у крупнейшего украинского табачного дистрибьютора. Компанию «Тедис» обвиняют в выведении средств в Россию, а это 2,5 миллиарда гривен, и  финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Теперь следователи ГПУ установили, что деньги с "Тедис Украины" выводились из-под налогообложения в оффшорные структуры, одной из которой руководили люди Виктора Медведчука. Речь идет о "Северо-Восточной добывающей компании".

Директором этой фирмы-прокладки работал близкий к Медведчуку юрист Никита Поз. Он также является совладельцем компании "Консул-Украина". Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от оппозиционного блока Тарас Козак.

Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука. Также Тарас Козак является миноритарным владельцем "Тедиса", из которого выводились средства на "Северо-Восточную добывающую компанию".

Ранее ГПУ начала процедуру специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Беглому олигарху направили сообщение о подозрении.