Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» за присвоение средств в размере 2,5 миллиарда гривен бенефициаром банка, говорится в сообщении ведомства.
«Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растратах банком «Финансы и Кредит» суммы превышающей 2,5 млрд грн», - написала на своей странице в фейсбук генпрокурор Ирина Венедиктова.
Детали дела
Государственное бюро расследований по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка АО «Банк« Финансы и Кредит», сообщает пресс-служба ГБР.
Из материалов следствия следует, что заместитель председателя правления банка АО «Банк «Финансы и Кредит» подозревается в растрате чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления банка совершил растрату денежных средств в сумме 113 млн долларов США, что составляет 2,5 миллиарда гривен, которые были размещены на счетах иностранных банков.
Бывшим заместителем председателя банка, а ныне подозреваемым были переданы средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО «Банк «Финансы и Кредит» народным депутатом Украины 3-8 созыва.
Рисунок 1 - Схематическое изображение структуры собственности банка АО «Банк «Финансы и кредит» на 13.08.2015 г.
Источник: НБУ.
По данным следствия к растрате средств экс-заместителя председателя правления банка привлекал именно бенефициарный владелец банка, народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске. Речь идет о Константине Жеваго, который, согласно данным Нацбанка, в структуре собственности по состоянию на 13 августа 2015 был владельцем 97,6% акций банка.
Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО «Банк «Финансы и Кредит» залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, продолжающейся и в настоящее время.
Стоит отметить, по данным Нацбанка, с 29 млрд грн. кредитного портфеля АО «Банк «Финансы и Кредит» - 22 млрд грн. — это были займы, связанные с Константином Жеваго (76% портфеля).
Дальнейшие шаги
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сейчас систематизируют и анализируют полученную информацию о вмешательстве в работу органов правопорядка и национальных судов. Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в реестр дел касательно указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу.
Накануне Офис генпрокурора передал в АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) арестованное имущество в производстве о растрате более 2,5 млрд грн. средств банка «Финансы и Кредит».
В рамках уголовного производства по ходатайству следственных ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности, арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью 10 млн долларов США, отмечают в ГБР.
Это активы, принадлежащие конечном бенефициарными собственниками банка: корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс. м кв., в частности, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога, написала генпрокурор Ирина Венедиктова.
В случае принятия судебного решения об их конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.
В случае доказательства вины, подозреваемому должностному лицу банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, особое внимание Госфинмониторингом уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. Как сообщает ведомство Игоря Черкасского, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен. Стоит отметить, за аналогичный период 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 153 материалы (42 обобщенных материалы и 111 дополнительных обобщенных материалах), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях в размере – 40,1 млрд. гривен.
