За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів. У фокусі уваги вітчизняної фінансової розвідки опинилися фінансові операції в розмірі понад 60 мільярдів гривень.
Відомство очолюване Ігорем Борисовичем Черкаським демонструє високий професіоналізм та відповідність міжнародним стандартам у сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг — підрозділ фінансової розвідки України, який здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
В підсумку дев’яти місяців 2020 року до правоохоронних органів Держфінмоніторингом було направлено 739 матеріалів, зокрема 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів (таблиця 1).
Таблиця 1 – Результати діяльності ДСФМ за 9 місяців 2020 року
Джерело: ДСФМ.
Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 60,3 млрд гривень, йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Протидія відмиванню коштів внаслідок корупції
Особлива увага приділяється Держфінмоніторингом стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів (48 узагальнених матеріалів та 109 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (таблиця 2).
Таблиця 2 – Результати діяльності ДСФМ щодо протидії відмиванню коштів внаслідок корупції
Джерело: ДСФМ.
Як повідомляє відомство, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6,4 млрд гривень.
Попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
Згідно з законодавством України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 45 матеріалів (з них – 25 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції (таблиця 3).
Таблиця 3 – Результати діяльності ДСФМ щодо попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
Джерело: ДСФМ.
Варто зазначити, щодо підозр у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях) з 45-ти переданих матеріалів, 8 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Всі зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України.
Окрім прямої протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Держфінмоніторинг здійснює активну міжнародну діяльність. Налагоджена Держфінмоніторингом співпраця з міжнародними інституціями та фінансовими розвідками інших країн дозволяє своєчасно реагувати на виклики у сфері протидії відмиванню коштів. Відтак ефективність дій та своєчасна реакція на ризики, обумовлює можливості для вітчизняного фінансового сектору. Як зазначає Ігор Борисович Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе».
В умовах пандемії COVID-19, було зупинено не лише міжнародну торгівлю, логістичні зв’язки та економічну динаміку, спричинивши коронакризу, а також зросла тіньова економічна діяльність, що є наслідком будь-якої кризи. Відтак Держфінмоніторинг посилив увагу на ризиках, які виникли в умовах COVID-19.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2020 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) опублікував звіт про прогрес України в цій сфері. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держфінмоніторингу України. Ухвалення нового закону про фінансовий моніторинг сприяло позитивній оцінці MONEYVAL.
