За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств. В фокусе внимания отечественной финансовой разведки оказались финансовые операции в размере более 60 млрд гривен.
Ведомство, возглавляемое Игорем Борисовичем Черкасским, демонстрирует высокий профессионализм и соответствие международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Госфинмониторинг — подразделение финансовой разведки Украины, осуществляющее меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В итоге девяти месяцев 2020 году Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы 739 материалов, в частности 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов (таблица 1).
Таблица 1 - Результаты деятельности ГСФМ за 9 месяцев 2020 года
Источник: ГСФМ.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Противодействие отмыванию средств вследствие коррупции
Особое внимание уделяется Госфинмониторингом по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).
Таблица 2 - Результаты деятельности ГСФМ по противодействию отмыванию средств вследствие коррупции
Источник: ГСФМ.
Как сообщает ведомство, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен.
Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 45 материалов (из них - 25 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма, проведенных с участием лиц, публично призывающие к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции (таблица 3).
Таблица 3 - Результаты деятельности ГСФМ по предупреждению и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Источник: ГСФМ.
Стоит отметить, с 45-ти переданных материалов касательно подозрений в терроризме/сепаратизме и его финансирование (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях), 8 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Все указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины.
Кроме прямого противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, Госфинмониторинг осуществляет активную международную деятельность. Налажено Госфинмониторингом сотрудничество с международными институтами и финансовыми разведками других стран позволяет своевременно реагировать на вызовы в сфере противодействия отмыванию средств. Поэтому эффективность действий и своевременная реакция на риски, обусловливает возможности для отечественного финансового сектора. Как отмечает Игорь Борисович Черкасский, председатель Госслужбы финансового мониторинга: «Финансовая система отвечать глобальным стандартам, иначе экономический рост невозможен».
В условиях пандемии COVID-19 было остановлено не только международную торговлю, логистические связи и экономическую динамику, вызвав коронакризу, а также выросла теневая экономическая деятельность, является следствием любого кризиса. Следовательно, Госфинмониторинг усилил внимание на рисках, которые возникли в условиях COVID-19.
Напомним, в конце августа 2020 Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины в этой сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга Украины. Принятие нового закона о финансовом мониторинге способствовало положительной оценке MONEYVAL.
