ГПУ раскрыла схему отмывания средств на фондовом рынке

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины начал досудебное расследование манипуляций на фондовой бирже. Расследование ведется совместно с Департаментом защиты экономики Национальной полиции по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователи установили, что служащие ряда предприятий на территории Киева, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему «отмывания» средств. В частности, злоумышленники использовали фиктивные субъекты предпринимательской деятельности для осуществления финансовых операций со средствами, которые поступили за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, но которые фактически не реализовывались. Схема, в частности, позволяла уклоняться от уплаты налогов.

По данным прокуратуры, злоумышленники ежемесячно реализовывали фиктивные ценные бумаги на общую сумму более 1 миллиарда гривен, в то время как общая их стоимость на рынке составляет около 25 млрд гривен.

Напомним, в феврале самые богатые люди мира потеряли миллиарды из-за падения фондовых рынков.