ГПУ розкрила схему відмивання коштів на фондовому ринку

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розпочав досудове розслідування щодо маніпуляцій на фондовій біржі. Розслідування ведеться спільно з Департаментом захисту економіки Національної поліції за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Слідчі встановили, що службовці низки підприємств на території Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему «відмивання» коштів. Зокрема, зловмисники використовували фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності для здійснення фінансових операцій з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселя від підприємств реального сектору економіки, але які фактично не реалізовувалися. Схема, зокрема, дозволяла ухилятися від сплати податків.

За даними прокуратури, зловмисники щомісячно реалізовували фіктивні цінні папери на загальну суму понад 1 мільярд гривень, в той час як загальна їхня вартість на ринку становить близько 25 мільярдів гривень.

Нагадаємо, у лютому найбагатші люди світу втратили мільярди через падіння фондових ринків.