АРМА получает информацию от 69 банков для обнаружения незаконных активов
Информацию о юридических и физических лицах, содержащих банковскую тайну, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), предоставляют 69 банковских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает Укринформ.
«Для эффективного розыска незаконных активов по состоянию на сегодня Национальное агентство наладило информационный обмен с 69 банковскими учреждениями (в том числе с находящимися на стадии ликвидации). Следовательно, по письменному требованию АРМА банками предоставляется информация относительно юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну», — говорится в сообщении.
В нацагентстве отметили, что по итогам первого квартала этого года в 69 банков было отправлено 1 258 банковских запросов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», агентство может получить данные о банковских счетах клиентов и операций, проведенных в пользу или по поручению клиента, а именно сведения о наличии счетов, номерах счетов, остатке средств на счетах, операциях списания со счетов и/или зачисление на счета, назначение платежа, идентификационные данные контрагента, номер счета и код банка контрагента.
Как сообщалось, в марте АРМА разыскало более 4,4 тысячи единиц имущества и выявило активы подсанкционных лиц на сумму около ₴1,27 миллиарда.
Также писали, Агентство по розыску и менеджменту активов 3 апреля провело пресс-конференцию по теме «Итоги работы АРМА за I квартал 2023 года. Автоматизация мер управления арестованными активами». В 2023 году первым использованием конфискованных активов АРМА стала покупка военных облигаций на 370 миллионов гривен. Совокупно в государственный бюджет из-за покупки военных облигаций АРМА уже перечислено 1,2 миллиарда гривен, а также еще более 300 миллионов вне использования инструмента ценных бумаг. Это самая большая сумма арестованных средств с начала полномасштабной войны, направленной на ценные бумаги.
