АРМА отримує інформацію від 69 банків для виявлення незаконних активів
Інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) надають 69 банківських установ.
Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
«Для ефективного розшуку незаконних активів станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю», - йдеться в повідомленні.
У нацагентстві зазначили, що за підсумками першого кварталу цього року до 69 банків було надіслано 1 258 банківських запитів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», агентство може отримати дані щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку та код банку контрагента тощо.
Як повідомлялося, у березні АРМА розшукало понад 4,4 тисячі одиниць майна та виявило активи підсанкційних осіб на суму близько ₴1,27 мільярда.
Також писали, Агентство з розшуку та менеджменту активів 3 квітня провело пресконференцію на тему «Підсумки роботи АРМА за I квартал 2023 року. Автоматизація заходів управління арештованими активами». У 2023 році першим використанням конфіскованих активів АРМА стала купівля військових облігацій на 370 мільйонів гривень. Сукупно до державного бюджету через купівлю військових облігацій АРМА вже перераховано 1,2 мільярда гривень, а також ще понад 300 мільйонів поза використанням інструменту цінних паперів. Це найбільша сума арештованих коштів з початку повномасштабної війни, яка була спрямована на цінні папери.
