Больше года не проводили: Нацбанк возобновил выездные проверки банков, — что будут проверять

Регулятор возобновил выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает NV Бизнес.

Эти проверки были остановлены с 15 июня 2022 года, напомнили в Нацбанке.

«Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и НБУ в период действия военного положения в Украине Нацбанк продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате – без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при имеющейся возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа», — сообщил регулятор.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Такие нормы предусмотренные в постановлении правления НБУ №93 от 27 июля 2023 года, которое вступило в силу с 29 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, в Украине внедрят новые правила по применению мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям.

С 2024 года в Украине вступает в силу новое законодательство относительно предоставлятелей финансовых услуг. В новой нормативке Нацбанк Украины планирует ужесточить надзор за участниками рынка.

Также писали Нацбанк на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 350,47 млн ​​дол. США и купил 1,14 млн. дол. США.