Чрезмерно осторожны в применении санкций: Минфин США предупреждает банки – Bloomberg

Руководящий состав Министерства финансов США планирует совершить поездки в 2023 году, чтобы обсудить «тревожную тенденцию», когда дело доходит до санкций и других форм риска: банки проявляют чрезмерную осторожность и отвергают клиентов, которые могут нуждаться в них больше всего.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Так, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон в этом месяце посетит Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего, чтобы обезопасить банки от чрезмерного соблюдения требований, таких как отключение людей от услуг из-за опасений попасть под санкции.

«Когда финансовые учреждения занимаются де-рискованием – неизбирательной потерей финансового доступа для целых категорий клиентов – рядовые американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности», — сказал Нельсон.

«Его заявление подчеркивает вызов, с которым сталкиваются США в связи с санкциями: сменявшие друг друга администрации вводили их быстро и иногда без особой четкости, ожидая, что финансовые учреждения будут придерживаться их самостоятельно.

Нарушающие санкции банки могут столкнуться с большими штрафами, поэтому они часто проявляют чрезвычайную осторожность по отношению к любому, кто может рассматриваться как санкционный риск», — сообщает Bloomberg.

В рамках визита Нельсон встретится с крупными технологическими компаниями, такими как Apple Inc. и Alphabet Inc., а также с меньшими учреждениями, такими как независимые банки и компании по предоставлению денежных услуг, обслуживающие диаспорные общины, в первую очередь пострадавшие от снижения рисков.

«Мы считаем, что финансовая инклюзия и противодействие незаконному финансированию действительно дополняют друг друга, а не противоречат друг другу, именно поэтому мы продолжаем настаивать на подходе, основанном на оценке рисков, чтобы остановить отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную деятельность», — сказал он.

Ранее сообщалось, Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство беспилотников. Эти БПЛА использует рф для атаки инфраструктуры Украины.

Напомним, британские политики выступили с общим заявлением о поддержке создания специального трибунала для расследования действий россии в связи с войной в Украине.