Надмірно обережні в застосуванні санкцій: Мінфін США попереджає банки – Bloomberg

Керівний склад Міністерства фінансів США планує здійснити поїздки у 2023 році, щоб обговорити «тривожну тенденцію», коли справа доходить до санкцій та інших форм ризику: банки проявляють надмірну обережність і відкидають клієнтів, які можуть потребувати їх найбільше.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Так, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон цього місяця відвідає Сіетл, Сан-Франциско та Сан-Дієго, щоб застерегти банки від надмірного дотримання вимог, таких як відключення людей від послуг через побоювання потрапити під санкції.

«Коли фінансові установи займаються де-ризикуванням — невибірковою втратою фінансового доступу для цілих категорій клієнтів — пересічні американці можуть бути змушені звернутися до нерегульованої та потенційно небезпечної фінансової діяльності», - сказав Нельсон.

«Його заява підкреслює виклик, з яким стикаються США у зв'язку з санкціями: адміністрації, що змінювали одна одну, запроваджували їх швидко та іноді без особливої чіткості, очікуючи, що фінансові установи будуть дотримуватися їх самостійно.

Банки, які порушують санкції, можуть зіткнутися з великими штрафами, тому вони часто проявляють надзвичайну обережність стосовно будь-кого, хто може розглядатися як санкційний ризик», - повідомляє Bloomberg.

У рамках свого візиту Нельсон зустрінеться з великими технологічними компаніями, такими як Apple Inc. та Alphabet Inc., а також з меншими установами, такими як незалежні банки та компанії з надання грошових послуг, які обслуговують діаспорні громади, що в першу чергу постраждали від зниження ризиків.

«Ми вважаємо, що фінансова інклюзія та протидія незаконному фінансуванню насправді доповнюють один одного, а не суперечать один одному, саме тому ми продовжуємо наполягати на підході, заснованому на оцінці ризиків, щоб зупинити відмивання грошей, фінансування тероризму та іншу незаконну діяльність», - сказав він.

Раніше повідомлялося, Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників. Ці БПЛА використовує рф для атаки інфраструктури України.

Нагадаємо, британські політики виступили зі спільною заявою про підтримку створення спеціального трибуналу для розслідування дій росії у зв'язку з війною в Україні.