День работника системы финмониторинга: отныне Госфинмониторинг отмечает профессиональный праздник
Календарь профессиональных праздников в Украине, которые отмечаются ежегодно, дополнил День работника системы финансового мониторинга. Об этом стало известно из сегодняшнего Указа Президента Украины №523/2020.
«Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, постановляю установить в Украине профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга, который будет отмечаться ежегодно 28 ноября», - говорится в сообщении на официальном интернет-представительстве главы государства.
Общеизвестно, что в мире усиливаются вызовы, которые имеют транснациональный характер: незаконный оборот оружия и наркотиков, торговля людьми, эскалация международного терроризма и тому подобное. Украина как равноправный член мирового сообщества не стоит в стороне борьбы с опасными явлениями, в частности отмыванием доходов и финансированием терроризма. В последние годы сотрудничество в этой сфере развивалось через органы, специально созданные для борьбы с подобными преступлениями и для установления международных стандартов противодействия отмыванию средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Ведущей среди таких органов считается Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), созданная странами «большой семерки». Эта межправительственная организация разрабатывает, обобщает и реализует международный опыт в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Под эгидой этой организации объединены эксперты по правовым, финансовым и правоохранительным вопросам для выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства стран мира в этой сфере.
Принятые стандарты FATF стали основой для совершенствования национального законодательства множества стран. Взяв на себя обязательство в создании правовых оснований для реализации установленных стандартов и приведения финансовой системы в соответствие с международными требованиями, Украина активно включилась в строительство мировой системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Во исполнение взятых перед международным сообществом и непосредственно перед FATF обязательств в январе 2002 года Правительство Украины создало ключевой элемент этой системы, ее координирующий орган — подразделение финансовой разведки, сначала как Государственный департамент, а затем как Государственный комитет финансового мониторинга. Это стало началом построения национальной системы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
В приветственном обращении Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украина Черкасского Игоря Борисовича по случаю введения Дня работника системы финансового мониторинга отмечается, что именно в этот день в 2002 году Верховной Радой Украины был принят первый в истории независимой Украины Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которым было положено начало национальной системы финансового мониторинга.
Следует напомнить, за шесть месяцев, прошедших со дня принятия Закона до вступления в силу, к нему дважды вносились изменения. Окончательный текст Закона соответствовал лучшим мировым образцам.
Современный Госфинмониторинг
Украинская национальная система противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма планомерно совершенствуется с учетом международных обязательств Украины.
В процессе эволюции неоднократно менялось законодательство направлено на регулирование сферы противодействия отмыванию средств, в том числе основной закон о финансовом мониторинге. Последние изменения произошли в прошлом году, что позволило существенно усилить эффективность финансового мониторинга и были высоко оценены международными партнерами. Поэтому новый закон о финансовом мониторинге позволил Украине достичь прогресса в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. В частности, в конце августа 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины в этой сфере. Принятие нового закона о финансовом мониторинге способствовало положительной оценке MONEYVAL.
Игорь Борисович Черкасский всегда отмечает в неизменности курса Украина на пути к имплементации антилегализационных директив Европейского Союза и гармонизации национального законодательства с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Сейчас особое внимание Госфинмониторингом также уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Кроме прямого противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, Госфинмониторинг осуществляет активную международную деятельность. Налаженное сотрудничество с международными институтами и финансовыми разведками других стран позволяет своевременно реагировать на вызовы в сфере противодействия отмыванию средств.
Таким образом, только за последнее время принято современное законодательство, соответствующее мировым стандартам, усовершенствовано межведомственное и международное сотрудничество, а частный сектор продуктивно поддерживает и активно участвует в соответствующем процессе. Эффективность действий и своевременная реакция на риски, обусловливает возможности для отечественного финансового сектора. Как отмечает Игорь Борисович Черкасский «Финансовая система должна отвечать глобальным стандартам, иначе экономический рост невозможен».
«Введение Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины этого профессионального дня является признанием высокого авторитета мер, принимаемых участниками национальной системы финансового мониторинга и значительных результатов ее работы. Убежден, что этот шаг безусловно положительно повлияет на реализацию международного сотрудничества Украины с FATF и Комитетом Совета Европы MONEYVAL» - отмечает Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович.