Відбулася зустріч Президента MONEYVAL з Головою Держфінмоніторингу Ігорем Черкаським
Президент Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич провела зустріч 20 грудня 2019 з Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським, повідомляє прес-служба ДСФМУ.
Підбивання підсумків та перспективи
Під час зустрічі обговорено основні аспекти та досягнення, відмічених під час проведення 2-ої Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також заходи, які вживаються Україною з метою усунення виявлених ризиків.
Крім того, Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський поінформував Президента MONEYVAL, про заходи, що вживаються Службою в рамках підготовки України до розгляду та затвердження 2-го звіту про прогрес за результатами 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL.
Джерело: ДСФМУ.
Ігор Борисович запевнив свою колегу пані Ельжбету Франкув-Яскевич у незмінності курсу України на шляху до імплементації антилегалізаційних директив Європейського Союзу та гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленостей щодо продовження взаємодії та плідної співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Нагадаємо, 1 листопада 2019 року прийнято за основу проєкт Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Прийняття Закону є початком змін спрямованих на удосконалення положення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також забезпечить виконання рекомендацій експертів FATF, МВФ та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Звіт про проведення Національної оцінки ризиків
20 грудня 2019 року у Державній службі фінансового моніторингу України, за участі Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич та Координатора проєктів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні посла Генріка Вілладсена, представлено Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
До участі у заході долучилися понад 50 представників державних регуляторів і правоохоронних органів, інших державних органів, а також представники професійних об’єднань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, провідних наукових установ та громадськості, що опікуються питаннями боротьби з відмиванням коштів або фінансуванню тероризму.
Крім того, до участі у заході залучено представників ряду міжнародних організацій: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу, Проєкт EU-ACT в Україні, Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС, Офіс Ради Європи в Україні та Посольство США в Україні.
Під час представлення Звіту акцентовано увагу на основних загрозах, ризиках системи антилегалізаційного фінансового моніторингу та обговорено подальші шляхи реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків їх прояву.
Крім того, в ході заходу представниками Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу України презентовано результати проведених секторальних оцінок ризиків.
Глава Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив: «Звіт про проведення чергової Національної оцінки ризиків є підтвердженням ефективного впровадження та дотримання Україною міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема в частині виявлення, аналізу та оцінки національних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та наслідків їх прояву».
Зазначимо, Національна оцінка ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму проведена на виконання Рекомендацій FATF та відповідно до статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму та оприлюднення її результатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 16.09.2015 р. № 717, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом Експертів Ради Європи (MONEYVAL).
Нагадаємо, ДСФМУ, як підрозділом фінансової розвідки України, за 9 місяців підготовлено матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, на суму 121,2 млрд гривень. Національний банк України у межах взаємодії із Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у третьому кварталі 2019 року в результаті перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання валютного законодавства виявили чисельні порушення у розмірі – 17,6 млрд грн.