Состоялась встреча Президента MONEYVAL с Председателем Госфинмониторинга Игорем Черкасским
Президент Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич провела встречу 20 декабря 2019 года с Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским, сообщает пресс-служба ДСФМУ.
Подведение итогов и перспективы
Во время встречи обсуждались основные аспекты и достижения, отмеченные во время проведения второй Национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также меры, принимаемые Украиной с целью устранения выявленных рисков. Кроме этого, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский сообщил Президенту MONEYVAL, о мерах, предпринимаемых Службой в рамках подготовки Украины к рассмотрению и утверждению 2-го отчета о прогрессе по результатам 5-го раунда взаимной оценки MONEYVAL.
Источник: ГСФМУ.
Игорь Борисович заверил свою коллегу госпожа Эльжбету Франкув-Яскевич в неизменности курса Украины на пути к имплементации антилегализационных директив Европейского Союза и гармонизации национального законодательства с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризму. За результатам проведенной встречи были достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия и плодотворного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Напомним, 1 ноября 2019 года принят за основу проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Принятие Закона является началом изменений направленных на совершенствование положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Отчет о проведении Национальной оценки рисков
20 декабря 2019 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины, при участии Президента Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич и Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине посла Генрика Вилладсена, представлено Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мероприятие организовано и проведено Госфинмониторингом при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.
К участию в мероприятии присоединились более 50 представителей государственных регуляторов и правоохранительных органов, других государственных органов, а также представители профессиональных объединений субъектов первичного финансового мониторинга, научных учреждений и общественности, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием средств или финансированием терроризма.
Кроме того, к участию в мероприятии привлечены представители ряда международных организаций: Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине, Консультативная миссия Европейского Союза, проект EU-ACT в Украине, Консультационный фонд поддержки ассоциации Украина-ЕС Офис Совета Европы в Украине и Посольство США в Украине.
Во время представления отчета акцентировано внимание на основных угрозах, рисках системы антилегализационного финансового мониторинга, а также обсуждены дальнейшие пути реализации мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий их проявления.
Кроме того, в ходе мероприятия представителями Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Государственной службы финансового мониторинга Украины представлены результаты проведенных секторальных оценок рисков.
Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: «Отчет о проведении очередной Национальной оценки рисков является подтверждением эффективного внедрения и соблюдения Украиной международных стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, в частности в части выявления, анализа и оценки национальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма и последствий их проявления ».
В итоге отметим, Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проведена во исполнение рекомендаций FATF и в соответствии со статьей 21 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Порядка проведения национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обнародования ее результатов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 16.09.2015 г. № 717, с учетом рекомендаций по результатам 5-го раунда взаимной оценки Украины Комитетом Экспертов Совета Европы (MONEYVAL).
Напомним, Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки Украины, за 9 месяцев подготовлены материалы о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, на сумму 121,2 млрд гривен. Национальный банк Украины в рамках взаимодействия с Госфинмониторингом и правоохранительными органами в третьем квартале 2019 году в результате проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства обнаружили многочисленные нарушения в размере – 17,6 млрд грн.