Госфинмониторинг обнаружил сомнительные операции почти на 200 миллиардов
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила подозрительные финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн. Они могут быть связаны с отмыванием денег.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Госфинмониторинг проводит активную работу по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. В том числе расследуются такие операции со стороны экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В первом полугодии 2018 года служба подготовила 438 материалов относительно подозрительных финансовых операций. В них фигурируют сделки на сумму 197,1 млрд грн.