Держфінмоніторинг виявив сумнівні операції майже на 200 мільярдів
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції на суму 197,1 млрд грн. Вони можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.
Як повідомили в прес-службі Кабміну, Держфінмоніторинг проводить активну роботу з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. У тому числі розслідуються такі операції з боку екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. У першому півріччі 2018 року служба підготувала 438 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. У них фігурують угоди на суму 197,1 млрд грн.