ДФС расследует миллиардные сомнительные операции, проведенные через финкомпании
Следователи ГУ ГФС в г. Киеве в рамках уголовного производства №32018100000000267 установили, что «неустановленные лица в период 2016-2018 годов, используя реквизиты субъектов хозяйственной деятельности ООО ФК «Финансовый Мир», ООО ФК «Бастион», ООО ФК «Инволв» и ряда других, зарегистрированных на территории г. Киева, совершили действия, в том числе финансовые операции, направленные на прикрытие незаконной деятельности».
«При проведении осмотра имеющихся материалов установлено, что должностными лицами ООО ФК «Бастион» за период с 15.12.2016 по 23.10.2018 проведены финансовые операции на общую сумму 4 969 310 тысяч грн., с использованием банковских счетов. Указанные операции связаны, главным образом, с зачислением/перечислением безналичных средств в качестве погашения долга, финансовой помощи, за услуги и предоставления займа, перераспределением средств между собственными счетами и снятием наличных денежных средств в качестве выдачи наличных денег под отчет и подкрепление наличной гривны… При проведении осмотра имеющихся материалов установлено, что должностными лицами ООО ФК «Финансовый Мир» за период с 05.04.2016 по 19.10.2018 проведены финансовые операции на общую сумму 4 066 510 млн. грн., с использованием банковских счетов. Операции связанные, главным образом, с зачислением / перечислением безналичных средств в качестве погашения долга, финансовая помощь за услуги и предоставления займа, перераспределение средств между собственными счетами и снятием наличных денежных средств в качестве выдачи наличных денег под отчет и подкрепление наличной гривны», - сообщает FINBALANCE со ссылкой на судебные материалы.