Egmont Group: Госфинмониторинг Украины - лучший в мире
Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в мире. Соответствующее сообщение опубликовано на странице официального интернет-представительства Государственной службы финансового мониторинга.
Эгмонтская Группа подразделений финансовой разведки - это орган, который состоит из 155 подразделений финансовой разведки (ПФР) по всему миру. Члены Эгмонтской Группы имеют возможность осуществлять обмен информацией о финансовых расследований, опыта и возможностей борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного конкурсного отбора дел, Украина впервые оказалась финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатой и беспрецедентной по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины».
В рамках уголовного производства по соответствующим обобщенным материалам дела, по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд. USD, часть которых и стала объектом конфискации в пользу государства в 2017 году.
В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторингом было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.
В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.
Стоит отметить, что в первом квартале 2018 Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен.
Напомним, что согласно летнего отчета ДСФМУ, Госфинмониторингом в течение 2017 подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенные материалы и 330 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:
- ГПУ - 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов;
- ДФС - 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов;
- НПУ - 54 обобщенные материалы и 20 дополнительных обобщенных материалов;
- СБУ - 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов;
- НАБУ - 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны:
- с легализацией средств, составляет 45,1 млрд. грн .;
- с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 14.3 млрд. гривен.