Egmont Group: Держфінмоніторинг України – найкращий у світі

Егмонтська група підрозділу фінансової розвідки визнала Держслужбу фінансового моніторингу України найкращою в світі. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці офіційного інтернет-представництва Державної служби фінансового моніторингу.

Егмонтська Група підрозділів фінансової розвідки – це орган, який складається з 155 підрозділів фінансової розвідки (ПФР) з усього світу. Члени Егмонтської Групи мають можливість здійснювати обмін інформацією щодо фінансових розслідувань, досвіду та можливостей боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Йдеться про конкурс BECA - "Краща справа Егмонтської групи", де визначається виняткова справа, що забезпечила  успішне повернення активів у справах про корупцію.

Переможець був визначений на 25-му засіданні групи в Сіднеї 24-27 вересня. За результатами ретельного відбору справ України вперше стала фіналістом. Держслужба фінмоніторингу стала переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України».

В межах кримінального провадження за відповідними узагальненими матеріалами справи, за поданням Генеральної прокуратури України, на заблоковані у 2014 році Держфінмоніторингом кошти накладено арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд. USD, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави у 2017 році.

В ході проведеного фінансового розслідування Держфінмоніторингу було проаналізовано понад 600 виписок з банківських рахунків (серед яких понад 300 банківських рахунків, відкритих за кордоном) і інформацію отриману від 12 ПФР іноземних держав (зокрема, за сприяння Ініціативи Світового банку StAR). За результатами аналізу була розкрита глобальна схема легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в діяльності якої залучені понад 1000 суб'єктів господарської діяльності.

У засіданні були задіяні понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР) країн світу.

Варто зазначити, що в першому кварталі 2018 року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 29,6 млрд гривень.

Нагадаємо, що згідно до річного Звіту ДСФМУ, Держфінмоніторингом протягом 2017 року підготовлено 712 матеріалів (з них 382 узагальнені матеріали та 330 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

• ГПУ – 87 узагальнених матеріалів та 146 додаткових узагальнених матеріалів;


• ДФС – 125 узагальнених матеріалів та 47 додаткових узагальнених матеріалів;


• НПУ – 54 узагальнені матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів;


• СБУ – 80 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів;


• НАБУ – 36 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані:

• з легалізацією коштів, становить - 45,1 млрд. грн.;


• з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить - 14,3 млрд. гривень.