ЕС страдает от мошенничества: в прошлом году убытки составили почти 1,8 млрд евро

Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) оценило стоимость ущерба, нанесенного финансовым мошенничеством в Европейском Союзе в 2022 году, в сумму 1,77 миллиарда евро.

Об этом говорится в обнародованном в четверг отчете OLAF, сообщает Европейская правда.

Всего за прошлый год компетентные органы ЕС и национальные органы власти сообщили о 12 455 случаях мошенничества и финансовых нарушениях, что немного больше по сравнению с предыдущим.

Этот рост, однако, объясняется увеличением количества расследований, при этом сумма убытков в 1,77 миллиарда евро на 13% ниже аналогичных убытков за 2021 год.

Кроме того, удалось предотвратить нецелевое использование или вернуть 625 миллионов евро, а Европейская прокуратура начала 865 расследований, связанных с убытком на сумму 9,9 миллиарда евро.

Отчет OLAF подчеркивает прогресс в согласовании законодательства о противодействии мошенничеству в ЕС, а также отмечает, что 24 государства-члена приняли стратегию, направленную на усиление защиты финансовых интересов ЕС, или находятся в процессе ее доработки.

Кроме того, дополнительно усилит меры по противодействию мошенничеству предложение Европейской комиссии по внесению изменений в финансовый регламент, направленное на усиление прозрачности использования средств ЕС и цифровизацию борьбы с мошенничеством.

«Согласно отчету, выявление и информирование о подозрениях в мошенничестве и нарушениях все еще можно улучшить, равно как и дальнейшие действия. Между государствами-членами все еще существуют различия», – отметили в сообщении OLAF.

Как сообщается, Германия планирует создать в 2024 году новое ведомство – Федеральное бюро финансовой разведки – в рамках обсуждаемой реформы по борьбе с отмыванием денег.

Ранее сообщалось, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) на пленарном заседании в Париже 23 июня не стала включать к «черному» списку россия, но оставила в силе приостановку ее членства в организации.

24 февраля 2023 FATF полностью приостановила членство россии в организации Украина настаивает, что FATF должно ввести дальнейшие ограничения и добавить рф в свой черный список.