FATF відмовилася включати до свого «чорного списку» росію

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) на пленарному засіданні в Парижі 23 червня не стала включати до «чорного» списку росію, але залишила в силі призупинення її членства в організації.

Про це повідомляється у заяві на сайті FATF. Наразі у «чорному списку» FATF знаходяться Іран, М'янма та КНДР. Потрапити до цього списку означає фактичне відключення від міжнародної банківської системи та проведення фінансових операцій лише через посередників.

Група, крім «чорного», має і «сірий» список, в якому знаходяться країни, теоретично згодні з рекомендаціями і готові змінювати свої закони та практики. Але поки зміни не введені, фінансові операції з клієнтами цих країн підлягають посиленій перевірці. На засіданні в Парижі до «сірого» списку було додано Ховатію.

Членство рф у FATF, яка приєдналася до групи у 2003 році, було призупинено після початку війни в Україні. За підсумками засідання призупинення залишається чинним.

Раніше повідомлялося, що напередодні червневої зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожує її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажує Індію припиненням поставок запчастин до зброї.

24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.