FATF отказалась включать в свой «черный список» россию

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на пленарном заседании в Париже 23 июня не стала включать в «черный» список россию, но оставив в силе приостановку ее членства в организации.

Об этом сообщается в заявлении на сайте FATF. Сейчас в «черном списке» FATF находятся Иран, Мьянма и КНДР. Попадание в этот список означает фактическое отключение от международной банковской системы и проведение финансовых операций только через посредников.

У группы помимо «черного» есть и «серый» список, в котором находятся страны, теоретически согласные с рекомендациями и готовые менять свои законы и практики. Но до тех пор, пока изменения не введены, финансовые операции с клиентами этих стран подлежат усиленной проверке. На заседании в Париже в «серый» список была добавлена Ховатия.

Членство рф в FATF, которая присоединилась к группе в 2003 году, было приостановлено после начала войны в Украине. По итогам заседания приостановка остается в силе.

Ранее сообщалось, что в преддверии июньской встречи глобальной организации по борьбе с отмыванием средств – Financial Action Task Force (FATF), рф угрожает ее членам, чтобы ее не внесли в черный список. В частности шантажирует Индию прекращением поставок запчастей к оружию.

24 февраля 2023 FATF полностью приостановила членство россии в организации. Украина настаивает, что FATF должна ввести дальнейшие ограничения и добавить в свой черный список.